康泰生物:公司章程修正案

                                                    深圳康泰生物制品股份有限公司
                                                                    章程修正案

           根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司经营发展的需要,并结合 2017
      年限制性股票激励计划的实施情况和 2017 年度利润分配方案的实施结果,深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于
      2018 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,拟对《公司章程》相关条款进行修
      订,具体内容如下:
                   原公司章程条款                                        修订后的公司章程条款                                   依据
                                                                                                               预留部分限制性股票授予登记、回购注销离
第六条 公司注册资本为人民币 42,114.20 万元。            第六条 公司注册资本为人民币 63,386.5976 万元。         职激励对象限制性股票和 2017 年度利润分
                                                                                                               配方案的实施导致总股本发生变化。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董 根据公司经营管理需要,新增董事会确认的
理、董事会秘书、财务负责人等。                      事会秘书、财务负责人和董事会确认的其他高级管理人员等。 其他高级管理人员为公司高级管理人员。
                                                                                                              预留部分限制性股票授予登记、回购注销离
第十九条 公司股份总数为 42,114.20 万股,公司的所有股 第十九条 公司股份总数为 63,386.5976 万股,公司的所有股份
                                                                                                              职激励对象限制性股票和 2017 年度利润分
份均为普通股。                                       均为普通股。
                                                                                                              配方案的实施导致总股本发生变化。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务     第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或
或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主      不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或不
持。                                                    履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
     监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事       监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会
会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同    主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举 根据公司经营发展需要,设副董事长协助董
推举的一名监事主持。                                    的一名监事主持。                                       事长履行职务。
     股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。         股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
     召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会       召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无
无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股    法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同
东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。    意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名, 第一百〇六条 董事会由 5 名董事组成,其中独立董事 2 名,设 根据公司经营发展需要,对董事会人数进行
设董事长 1 人。                                         董事长 1 人,副董事长 1 人。                              调整,并设副董事长。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,由董事会以全体董 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。董事 根据上述条款修订情况,确定副董事长的选
事的过半数选举产生。                                 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。        举方式。
                                                    第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不 根据公司经营发展需要,设副董事长协助董
由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。            能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名 事长履行职务。
                                                    董事履行职务。
第一百二十四条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 第一百二十四条 公司设总裁 1 名,由董事会聘任或解聘。
    公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。             公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。           根据公司经营管理需要,新增董事会确认的
    公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公       公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和董事会确 其他高级管理人员为公司高级管理人员。
司高级管理人员。                                       认的其他高级管理人员为公司高级管理人员。
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,     第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事
监事会设主席 1 人,由全体监事过半数选举产生。监事会主    会设主席 1 人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集
席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不     和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务
履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持     的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 根据公司治理需要,对监事会股东代表监事
监事会会议。                                                 监事会包括 1 名股东代表和 2 名公司职工代表,其中监事 和职工代表监事的人员构成进行调整。
    监事会包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表,其中监   会中股东代表由股东大会选举产生,职工代表通过职工代表大
事会中股东代表由股东大会选举产生,职工代表通过职工代     会民主选举产生。
表大会民主选举产生。
第一百九十九 本章程经股东大会决议通过,公司首次公开 第一百九十九 本章程经股东大会决议通过,在工商行政主管
                                                                                                          根据公司实际情况修订。
发行股票并上市后,在工商行政主管部门核准登记后生效。 部门核准登记后生效。
           将章程其他条款涉及“总经理”、“副总经理”职位描述的,修订为“总裁”、“副总裁”。此次修订仅为职务名称的变化,相关高级
      管理人员的职权不变。
           除上述内容修订外,原《公司章程》其他条款不变。

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