立昂技术:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

证券代码:300603             股票简称:立昂技术          编号:2019-093

                      立昂技术股份有限公司
         关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 7 月 2 日召开的第
三届董事会第八次会议决议,公司定于 2019 年 7 月 18 日(星期四)下午 15:30
以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第五次临时股东大会。本次临
时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定,现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下:

     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次:2019 年第五次临时股东大会
     2、会议召集人:公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第八
次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。
     4、会议召开日期、时间:
     (1)现场会议召开时间:2019 年 7 月 18 日(星期四)下午 15:30(北京
时间)
     (2)网络投票时间:
      ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 7 月 18
日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
      ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019 年 7 月 17 日
下午 15:00 至 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式
     (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 1)
委托他人出席现场会议。
     (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票流程见附件 2)
     公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
     6、股权登记日:2019 年 7 月 11 日(星期四)
     7、出席对象:
     (1)截止 2019 年 7 月 11 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在
网络投票时间内参加网络投票;
     (2)公司董事、监事和高级管理人员;
     (3)公司聘请的律师;
     (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室。

     二、会议审议事项

    1、审议《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保的议案》;

    2、审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》;

    3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

    上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:

                                                                备注
    提案编码                          提案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                              目可以投票

                关于控股股东、实际控制人为公司及子公司
    1.00                                                         √
                提供担保的议案
                                                                  备注
    提案编码                           提案名称
                                                              该列打勾的栏
                                                                目可以投票
                 关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关
     2.00                                                           √
                 联交易的议案

     3.00        关于修订《公司章程》的议案                         √


     四、会议登记等事项

     1、登记方式:

     (1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委
托的代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印
件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人
股东账户卡进行登记。

     (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席
会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授
权委托书进行登记。

     (3)股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记,股东信函
登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司 2019 年第五次
临时股东大会参会股东登记表》(附件 3),以便登记确认。传真、信函及邮件
在 2019 年 7 月 17 日 18:00 前送达或传真至公司证券部,不接受电话登记。

     2、登记时间:2019 年 7 月 17 日上午 10:30 至 13:30,下午 16:00 至 18:00

     3、登记地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部,邮编:
830000(如通过信函方式登记,信封上请注明“2019 年第五次临时股东大会”
字样)。

     4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件 2。

     六、其他事项

     (一)本次临时股东大会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人
的交通、食宿等费用自理。

     (二)会议联系方式

     联系人:周路、宋历丽

     电话:0991-3708339、0991-3708307

     传真:0991-3680356

     电子邮件:sd@leon.top

     联系地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部

     七、备查文件

     1、第三届董事会第八次会议决议。

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。
                                          立昂技术股份有限公司董事会
                                                    2019 年 7 月 3 日
附件 1                        授权委托书
致:立昂技术股份有限公司

    _                  (以下简称“委托人”)兹委托__________(先生/女士)
(以下简称“受托人”)出席立昂技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大
会,代理委托人在本次会议上行使表决权。
    一、受托人姓名,身份证号:_                      。
    二、委托人持有立昂技术股份有限公司[            ]股股份,受托人可依法行
 使[          ]股股份的表决权。
    三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权,对本次
会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进
行表决:
                                            备注                 投票选项
提案
                   提案名称             该列打勾的栏      同意     反对        弃权
编码
                                          目可以投票      “√” “×” “○”
     关于控股股东、实际控制人为公司
1.00                                         √
     及子公司提供担保的议案
     关于公司及子公司向银行申请授
2.00                                         √
     信额度暨关联交易的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案              √

       委托人对所审议的提案如无具体指示,受托人有权按照自己的意志表决。
由此引致的责任由委托人本人承担。
    四、本次授权委托的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次会议结束
时止。
    五、受托人不得转委托。
                                  委托人(签字):
                                         受托人(签字):
                                                     委托日期:    年     月     日

       注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,
应当加盖单位印章。
附件 2:
                        参加网络投票的具体操作流程


    一.     网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365603”;投票简称为“立
昂投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019 年 7 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 17 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 7 月 18 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 3

                         立昂技术股份有限公司
           2019 年第五次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量(股)

出席会议人姓名/名称

是否委托

代理人姓名(如有)

代理人身份证号(如有)

联系电话

联系地址

电子邮箱

邮编

登记日期

个人股东签字/法人股东盖章

  附注:
  1、请完整填写全名及名称(须与股东名册上所载相同)
  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2019 年 7 月 17 日 18:00 之前送达、邮寄、传真
  或邮件方式到公司证券部,不接受电话方式登记。
  3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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