立昂技术:第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码:300603             股票简称:立昂技术          编号:2019-088

                       立昂技术股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议(以下
简称“本次会议”)通知于2019年6月28日以电子邮件的方式向全体监事送达。

    2.本次会议于2019年7月2日以现场及通讯方式召开。

    3.本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

    4.本次会议由监事会主席宁玲主持。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有
效决议。

    二、监事会会议审议情况

    一、本次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担
保的议案》。

    经公司监事会审议,本次关联交易可促进公司及子公司生产经营活动的开展,
有利于流动周转资金,可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展,不会对公司独
立性产生影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,也不存在违反相关法
律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

   表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    二、本次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。

    经公司监事会审议,公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金
安全的前提下,使用部分募集资金临时补充流动资金,未与募集资金投资项目的实
施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形;有助于提高募集资金使用
效率,降低公司财务费用,符合公司发展需求。

   表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    三、本次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联交易
的议案》。

    经公司监事会审议,本次关联交易可促进公司生产经营活动的开展,有利经营
效益,可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展,不会对公司独立性产生影响,
不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,也不存在违反相关法律法规的情况。
不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

   表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    四、本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    公司 2018 年度权益分派方案实施后,总股本发生了变化,拟对现行《公司章程》
进行修订,公司的注册资本由 161,874,505 元增加至 275,186,658 元,公司的股本
总数由 161,874,505 股增加至 275,186,658 股。

   表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件

1.第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

                                 立昂技术股份有限公司监事会

                                      2019 年 7 月 2 日

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