立昂技术:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:300603             股票简称:立昂技术            编号:2020-088


                       立昂技术股份有限公司
             第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(以
下简称“本次会议”)通知于2020年8月14日以电子邮件的方式向全体董事送达。

   2、本次会议于2020年8月25日在广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心20楼广
州大一互联网络科技有限公司会议室召开,采取现场投票和通讯表决相结合的方式
进行表决。

   3、本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,董事长王刚先
生、副董事长金泼先生、董事、总裁周路先生、董事葛良娣女士、独立董事姚文英
女士、独立董事关勇先生以通讯方式出席会议。

   4、本次会议由副董事长金泼先生主持,监事会主席黄映辉、职工监事曹永辉、
监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、总工程师田军
发、副总裁、董事会秘书宋历丽列席,保荐机构代表通讯参会。

   5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有
效决议。

    二、董事会会议审议情况

   (一)本次会议审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议,董事会认为:公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘
要》编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    (二)本次会议审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

    经审议,董事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020
年修订)》和公司《募集资金管理制度》法律法规的规定和要求使用募集资金,并
及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    (三)本次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议,董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的合理变更,符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12
号—会计政策及会计估计变更》的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎
性原则,能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东
的利益。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    (四)本次会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

    经公司董事会审议认为,公司董事长、实际控制人王刚先生及公司全资子公司
广州大一互联网络科技有限公司为公司申请银行授信额度提供担保,有利于公司获
取银行授信额度,促进了公司生产经营活动的开展,公司为受益方,体现了公司董
事长、实际控制人王刚先生对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,也不
会对公司经营业绩产生不利影响,本次申请贷款基于公司实际经营情况需要,符合
公司长远战略规划。

   关联董事王刚先生审议本议案时回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。

   表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   公司独立董事已对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

   具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    (五)本次会议审议通过《关于公司以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑
汇票的议案》

    经审议,董事会认为:为提高公司资金的使用效率、优化供应商支付体系,降
低公司财务费用,公司拟以保证金质押方式向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行
申请开具不超过人民币 1000 万元银行承兑汇票,公司本次以保证金质押方式向银
行申请开具银行承兑汇票,符合公司整体利益和发展战略,不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司向华夏银行股份有限公司乌
鲁木齐分行申请汇票承兑,票面金额人民币壹仟万元整以内,同意为以上业务提供
保证金担保。

   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

   具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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   (六)本次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    经审议,董事会认为:本次拟对《立昂技术股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)修订是根据最新《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所 2020
年 6 月 12 日颁布生效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法
规、规范性文件并结合公司实际治理情况所作出的,此次《公司章程》的修订有利
于进一步规范和完善公司内部治理结构,不存在损害公司利益及全体股东利益的情
形。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。并需经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    (七)本次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    经审议,董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二十
四次会议的相关议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议。公司拟定于 2020 年
9 月 11 日在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式表决结果。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十四次会议决议;

    2、独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见;

    3、独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                  立昂技术股份有限公司董事会

                                                       2020 年 8 月 27 日

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