立昂技术:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:300603             股票简称:立昂技术          编号:2020-102


                         立昂技术股份有限公司
             第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议(以
下简称“本次会议”)通知于2020年9月10日以电子邮件的方式向全体董事送达。

   2、本次会议于2020年9月14日在杭州市西湖区文一西路767号绿城西溪国际A座6
楼杭州沃驰科技有限公司会议室召开,采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行
表决。

   3、本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,董事钱炽峰先
生、董事葛良娣女士、独立董事姚文英女士、独立董事关勇先生、独立董事栾凌先
生以通讯方式出席会议。

   4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持,监事会主席黄映辉、职工监事曹永
辉、监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、总工程师
田军发、副总裁、董事会秘书宋历丽列席,保荐机构代表通讯参会。

   5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有
效决议。

    二、董事会会议审议情况

   (一)本次会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资用于募投项目
的议案》

    经审议,董事会认为:本次拟使用募集资金对控股子公司立昂旗云(广州)科
技有限公司增资,是基于募投项目的实际开展需要,有益于募集资金投资项目的顺
利稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司和中小股东利益的
行为,不存在变相改变募集资金用途。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构对本事项出具核查意见。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    (二)本次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》

    经审议,董事会认为:公司募集资金投资项目“研发服务中心建设项目”完成
建设,公司拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,不存在
违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及公司《募集资金管理制度》等有
关规定的情形。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了核
查意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    (三)本次会议审议通过《关于公司全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度
暨关联交易的议案》

    经审议,董事会认为:公司持股 5%以上股东、公司副董事长、公司全资子公司
杭州沃驰科技有限公司(以下简称“沃驰科技”)法定代表人、董事长金泼先生及
公司孙公司杭州上岸网络科技有限公司为子公司沃驰科技申请银行授信额度提供
担保,有利于子公司沃驰科技获取银行授信额度,促进了子公司生产经营活动的开
展,公司为受益方,体现了公司大股东、副董事长金泼先生对公司发展的支持,符
合公司和全体股东的利益,也不会对公司经营业绩产生不利影响,本次申请银行授
信基于子公司实际经营情况需要,符合公司长远战略规划。

    关联董事金泼先生审议本议案时回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事已对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    (四)本次会议审议通过《关于公司全资子公司大一互联向银行申请授信额度暨
关联交易的议案》

    经审议,董事会认为:公司董事,公司全资子公司广州大一互联网络科技有限
公司(以下简称“大一互联”)法定代表人、董事长钱炽峰先生为全资子公司大一
互联申请银行授信额度提供关联担保。有利于大一互联获取银行授信额度,关联方
无偿为子公司提供担保,风险可控,子公司无需支付对价。关联方对子公司提供担
保有利于保障子公司生产经营计划的顺利实施,符合公司及全体股东的整体利益。

    关联董事钱炽峰先生审议本议案时回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。

    表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事已对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    (五)本次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

    经审议,董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二十
五次会议的相关议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议。公司拟定于 2020 年
9 月 30 日在公司会议室召开 2020 年第五次临时股东大会,本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式表决结果。
   表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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       三、备查文件

   1、公司第三届董事会第二十五次会议决议;

   2、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意
见;

   3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;

   4、海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司募投项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的核查意见;

   5、西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用发行股份购买资产并
募集配套资金向立昂旗云(广州)科技有限公司出资实施募投项目之独立财务顾问
核查意见。

   特此公告。

                                                 立昂技术股份有限公司董事会

                                                      2020 年 9 月 14 日

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