立昂技术:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:300603             股票简称:立昂技术           编号:2020-110


                        立昂技术股份有限公司
              第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议(以
下简称“本次会议”)通知于2020年9月25日以电子邮件的方式向全体董事送达。

    2、本次会议于2020年9月29日在乌鲁木齐市经济技术开发区燕山街518号立昂技
术9楼会议室召开,采取现场和通讯相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,副董事长金泼先生、总
裁、董事周路先生、董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生以通讯
方式出席会议。

    4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持,监事会主席黄映辉、职工监事曹永
辉、监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、总工程师
田军发、副总裁、董事会秘书宋历丽列席,保荐机构代表通讯参会。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有
效决议。

    二、董事会会议审议情况

    (一)本次会议审议通过《关于对外投资设立昆山全资子公司的议案》

    经审议,董事会认为:公司为提升市场竞争力,实现公司新一轮战略布局和经
营目标,拟以自有资金方式出资 5,000 万元,在江苏省昆山市设立全资子公司,此
次对外投资符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和公司
股东利益的情形。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       具 体 内容 详 见发 布 于中 国证 监 会指 定的 创业 板 信息 披 露网 站 巨潮 资讯 网
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       (二)本次会议审议通过《关于对外投资设立三亚全资子公司的议案》

       经审议,董事会认为:公司因业务发展需要并结合公司发展战略,拟以自有资
金方式出资 2,000 万元人民币,在海南省三亚市设立全资子公司,此次对外投资符
合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和公司股东利益的情
形。

       表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       具 体 内容 详 见发 布 于中 国证 监 会指 定的 创业 板 信息 披 露网 站 巨潮 资讯 网
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       (三)本次会议审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议
案》

       经审议,董事会认为:本次拟进行融资租赁暨关联交易的目的是为进一步盘活
存量资产,增加融资渠道。公司控股股东、实际控制人王刚先生为公司控股子公司
融资租赁进行无偿担保,有利于控股子公司立昂旗云融资租赁的开展,提高控股子
公司融资租赁的信用,解决公司发展所需的资金,对公司业务发展起到积极作用。

       关联董事王刚先生审议本议案时回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。

       表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       公司独立董事已对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

       本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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       (四)本次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

       经审议,董事会认为:根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》等相关法律法规的规定,公司第三届董事会第二十六次会议的相关议案涉及
股东大会职权,需提请股东大会审议。公司拟定于 2020 年 10 月 19 日在公司会议室
召开 2020 年第六次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式表决结果。

       表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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       三、备查文件

       1、公司第三届董事会第二十六次会议决议;

       2、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意
见;

       3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。

                                                         立昂技术股份有限公司董事会

                                                               2020 年 9 月 29 日

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