长川科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:300604          证券简称:长川科技           公告编号:2020-031


                     杭州长川科技股份有限公司

                 第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 4 月 28 日
下午 14:00 时在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电邮、传真
等形式向全体董事发出。会议采取通讯方式进行表决,会议应参加表决董事 9 人,
实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持,公司高管和监
事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州
长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议并表决,通过了如下议案:

    1、审议通过《2020 年第一季度报告》

    公司《2020年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                                杭州长川科技股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2020 年 4 月 28 日

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