长川科技:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:300604          证券简称:长川科技           公告编号:2020-034



                     杭州长川科技股份有限公司

                    2019 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    杭州长川科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度股东大会于 2020
年 5 月 19 日下午 14:30 在杭州市滨江区聚才路 410 号杭州长川科技股份有限公
司二楼会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中:


    1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:30;


    2、网络投票时间:2020 年 5 月 19 日;


    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月
19 日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
的具体时间为:2020 年 5 月 19 日 9:15—2020 年 3 月 13 日 15:00 的任意时间。


    本次股东大会由公司董事会召集,由董事长赵轶先生主持,会议的召集和召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    二、出席人员及出席情况
    1、股东出席会议的总体情况

    出席本次会议的股东及股东代表共计13人,代表公司股份183,992,828 股,
占公司有表决权股份总数的58.55%。

    2、股东出席现场会议的情况

    出席本次会议的股东及股东代表共计6人,代表公司股份151,451,113 股,
占公司有表决权股份总数的48.19%。

     3、网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东代表共计7人,代表公司有表决权的股份数为
32,541,715股,占公司有表决权股份总数的10.35%。

    4、中小投资者出席会议的总体情况

    通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计6人,代表股份
1,581,304股,占公司有表决权股份总数的0.50%。

    5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了
会议。

    三、会议审议情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论,
审议并通过了如下议案:

    (一)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

    总表决结果:同意183,992,828 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0
股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果:同
意28,625,397股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的100%;反对0股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股份总数的0%;弃权0股,占出席会议除单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

    中小股东投票表决结果:同意1,581,304股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    (二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》

    总表决结果:同意183,992,828 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0
股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果:同
意28,625,397股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的100%;反对0股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股份总数的0%;弃权0股,占出席会议除单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

    中小股东投票表决结果:同意1,581,304股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

   (三)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

    总表决结果:同意183,992,828 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0
股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果:同
意28,625,397股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的100%;反对0股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股份总数的0%;弃权0股,占出席会议除单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果:同意1,581,304股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
   (四)审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

    总表决结果:同意183,992,828 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0
股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果:同
意28,625,397股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的100%;反对0股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股份总数的0%;弃权0股,占出席会议除单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

    中小股东投票表决结果:同意1,581,304股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。


   (五)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

    总表决结果:同意183,992,828 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0
股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果:同
意28,625,397股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的99.09%;反对0股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股份总数的0%;弃权0股,占出席会议除单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

    中小股东投票表决结果:同意1,581,304股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。



   (六)审议通过《关于拟定第二届董事会、监事会成员 2019 年度薪酬及津
   贴标准的议案》

    总表决结果:同意183,990,228股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.9986%;反对2,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果:同
意28,625,397股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的99.09%;反对0股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股份总数的0%;弃权0股,占出席会议除单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

    中小股东投票表决结果:同意1,578,704股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.8356%%;反对2,600股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.1644%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0%。


   (七)审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

    总表决结果:同意183,990,228股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.9986%;反对2,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果:同
意28,625,397股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的99.09%;反对0股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股份总数的0%;弃权0股,占出席会议除单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

    中小股东投票表决结果:同意1,578,704股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.8356%%;反对2,600股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.1644%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0%。


   (八)审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》

    总表决结果:同意104,383,809股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.9975%;反对2,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0025%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果:同
意28,625,397股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股份总数的99.09%;反对0股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股份总数的0%;弃权0股,占出席会议除单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。

    中小股东投票表决结果:同意1,578,704股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.8356%%;反对2,600股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.1644%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的0%。
    与会股东赵轶先生为本议案之关联股东,对本议案申请回避表决。


   (九)审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

    总表决结果:同意183,985,528股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.9960%;反对7,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0040%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果:同
意28618097股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股份总数的99.9975%;反对0股,占出席会议除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股份总数的0.0025%;弃权0股,占出席会议除单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果:同意1,574,004股,占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.5384%;反对7,300股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.4616%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0%。


    (以下无正文,下接签署页)

    五、备查文件

    1、《杭州长川科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

    2、《国浩律师(杭州)事务所关于杭州长川科技股份有限公司2019年年度股
东大会之法律意见书》。

    特此公告。



                                              杭州长川科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2020 年 5 月 19 日

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