思特奇:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:300608             证券简称:思特奇        公告编号:2020-058
债券代码:123054             债券简称:思特转债

                   北京思特奇信息技术股份有限公司

                第三届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
一次会议于 2020 年 7 月 13 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。本次会议已于 2020 年 7 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。
    会议由公司监事会主席孙永胜先生主持,本次会议应出席监事 5 人,实际出
席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核,监事会认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
履行了必要的决策程序,符合相关法律法规及规范性文件的有关规定,有利于提
高募集资金的使用效率、降低财务成本、优化财务结构,满足公司流动资金需求,
不会影响募集资金投资项目建设的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
    因此,监事会同意公司拟使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通
过之日起不超过十二个月,到期日前将归还至募集资金专户。
    具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
(公告编号:2020-059)。
    表决结果为:5 票同意、0 票反对、0 票弃权


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
             北京思特奇信息技术股份有限公司监事会
                       2020 年 7 月 14 日

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