思特奇:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:300608             证券简称:思特奇          公告编号:2020-057
债券代码:123054             债券简称:思特转债

                   北京思特奇信息技术股份有限公司

                第三届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京思特奇信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次
会议于 2020 年 7 月 13 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议已于 2020 年 7 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
    会议由公司董事长吴飞舟先生主持,会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,优化财务结构,满足公司流动资
金需求,在确保募集资金项目建设资金需求的前提下,董事会同意公司拟使用不超
过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的
生产经营,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期日前将归
还至募集资金专户。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-059)。
    表决结果为:6 票同意、0 票反对、0 票弃权


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十三次会议决议;
2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。


特此公告。


                                北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                         2020 年 7 月 14 日

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