美力科技:第三届监事会第十七次会议决议公告

  证券代码:300611       证券简称:美力科技          公告编号:2019-047




                      浙江美力科技股份有限公司
                 第三届监事会第十七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江美力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会
议,由公司监事会主席屠世润先生召集和主持,会议通知于 2019 年 8 月 19 日,
以书面方式送达各监事,并于 2019 年 8 月 24 日 13:00,以通讯会议的形式召开。
本次监事会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,公司董事会秘书列席了会议,会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。


    与会监事经过充分讨论,形成决议如下:
    1、《关于<公司2019年半年度报告全文>及摘要的议案》
    公司监事会审议后认为:董事会编制和审议《公司 2019 年半年度报告全文》
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    《公司 2019 年半年度报告全文》及摘要的内容,详见公司于 2019 年 8 月
27 日在巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
    公司监事会经审议后认为: 2019 年上半年度,公司募集资金的存放和使用
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损
                                    1
害公司股东利益的情况。监事会一致同意审议通过《2019 年半年度募集资金存
放与使用情况报告》。
    报 告 的 具 体 内 容 , 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3、《关于变更会计政策的议案》
    公司监事会审议后认为:公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公
司的实际情况,未损害公司和全体股东的利益。公司监事会一致同意审议通过该
议案。
    本次会计政策变更的具体内容,详见公司于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    4、《关于计提 2019 年 1-6 月资产及信用减值损失的议案》
    公司监事会审议后认为:监事会认为:依据《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定,公司对本次计提资产及信用减值损失符合公司实际情况,能更公
允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信
息更加真实可靠,更具合理性。因此,监事会同意公司本次会计处理。
    本次计提资产及信用减值损失的具体内容,详见公司于2019年8月27日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    特此公告。




                                            浙江美力科技股份有限公司监事会
                                                     二〇一九年八月二十七日




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