宣亚国际:中德证券有限责任公司关于公司2019年上半年度跟踪报告

                          中德证券有限责任公司
         关于宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司
                         2019 年上半年度跟踪报告


保荐机构名称:中德证券有限责任公司           被保荐公司简称:宣亚国际


保荐代表人姓名:王僚俊                       联系电话:0755-2396 1168


保荐代表人姓名:崔胜朝                       联系电话:0755-2396 1168


一、保荐工作概述

                     项目                                      工作内容

1.公司信息披露审阅情况

(1)是否及时审阅公司信息披露文件                                 是

(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数                             无

2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况

(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于

防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、                  是

内控制度、内部审计制度、关联交易制度)

(2)公司是否有效执行相关规章制度                                 是

3.募集资金监督情况

(1)查询公司募集资金专户次数                                     6次

(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致                   是

4.公司治理督导情况

(1)列席公司股东大会次数                           0 次,均事前或事后审阅会议议案

(2)列席公司董事会次数                             0 次,均事前或事后审阅会议议案

(3)列席公司监事会次数                             0 次,均事前或事后审阅会议议案

5.现场检查情况

(1)现场检查次数                                                 0次

(2)现场检查报告是否按照本所规定报送                           不适用
                                         1
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况           不适用

6.发表独立意见情况

(1)发表独立意见次数                            4次

(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见           不适用

7.向本所报告情况(现场检查报告除外)

(1)向本所报告的次数                            0次

(2)报告事项的主要内容                         不适用

(3)报告事项的进展或者整改情况                 不适用

8.关注职责的履行情况

(1)是否存在需要关注的事项                       否

(2)关注事项的主要内容                         不适用

(3)关注事项的进展或者整改情况                 不适用

9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规              是

10.对上市公司培训情况

(1)培训次数                                    0次

(2)培训日期                                   不适用

(3)培训的主要内容                             不适用

11.其他需要说明的保荐工作情况                     无


二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

          事项                     存在的问题    采取的措施
1.信息披露                              无             无
2.公司内部制度的建立和
                                        无             无
执行
3.“三会”运作                         无             无
4.控股股东及实际控制人
                                        无             无
变动
5.募集资金存放及使用                    无             无
6.关联交易                              无             无
7.对外担保                              无             无
8.收购、出售资产                        无             无

                                        2
          事项                      存在的问题                    采取的措施
9.其他业务类别重要事项
(包括对外投资、风险投
                                          无                           无
资、委托理财、财务资助、
套期保值等)
10.发行人或者其聘请的中
介机构配合保荐工作的情                    无                           无

                           1、公司重新定位了其主营业务发
                           展方向,新定位是成为营销技术
                           方案运营商,全面赋能产业互联
                           网。公司持续以客户为中心,顺
                           应技术变革的趋势,深挖客户痛
                           点,结合公司上下游行业的竞争
                           格局,积极探索整合营销领域的
                           技术改革方向和措施。公司新使     对于公司经营状况、公司基
                           命是聚焦客户关注的营销挑战和     于战略规划和业务发展的
                           压力,提供富有竞争力的营销技     需要调整其主营业务定位
                           术解决方案和运营服务,持续为     以及对外投资同行业公司
                           客户创造价值。公司将逐步在数     等情况,保荐机构督促公司
11.其他(包括经营环境、    据、分析和运营三个维度建立起     做好相关信息披露的工作,
业务发展、财务状况、管理   强大的“护城河”和壁垒,研发     按照证监会及深交所的各
状况、核心技术等方面的重   一系列“营销技术”、“传播技术” 项要求,真实、准确、完整、
大变化情况)               和“服务技术”的综合解决方案, 及时地披露与公司经营相
                           从而形成具有差异化的体系竞争     关的重大事项,使投资者可
                           力,力争实现“数字化、全球化” 以充分掌握公司在经营环
                           的战略目标。                     境、业务发展、财务状况、
                           2、报告期内,公司实现营业收入    管理状况、核心技术等方面
                           12,762.33 万元,其中,数字营销   的面临的各类风险。
                           收入为 7,798.81 万元,约占营业
                           收入的 61.11%。公司实现归属于
                           上市公司股东的净利润 -866.24
                           万元,同比下降 432.95%。报告期
                           内,公司继续加大研发投入,研
                           发费用投入金额为 898.50 万元,
                           同比增长 14.87%。

                                          3
          事项                        存在的问题                     采取的措施
                            3、公司基于战略规划和业务发展
                            的需要,进行了对外投资致维科
                            技(北京)有限公司,并于 2019
                            年 8 月公告发行股份、可转换公
                            司债券及支付现金购买资产并募
                            集配套资金暨关联交易预案,拟
                            向 福 建湛 美企 业管 理合 伙企 业
                            (有限合伙)、福建众维企业管理
                            合伙企业(有限合伙)、齐艳彬、
                            共青城万世一合投资管理合伙企
                            业(有限合伙)、刘伟共 5 名交易
                            对方发行股份、可转换公司债券
                            及支付现金购买其持有的致维科
                            技(北京)有限公司 93.9615%股
                            权,并同时向不超过 5 名特定投
                            资者募集配套资金。


三、公司及股东承诺事项履行情况
                                                            是否     未履行承诺的原因
序号               公司及股东承诺事项
                                                          履行承诺       及解决措施
       本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定
 1                                                              是          无
       股份、延长锁定期限的承诺
       发行前股东持股意向及减持意向、减持价格和延
 2                                                              是          无
       长锁定的承诺
       发行人及其控股股东、董事和高级管理人员关于
 3                                                              是          无
       稳定公司股价的承诺
       发行人各主体因信息披露重大违规涉及股份回
 4                                                              是          无
       购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺
 5     填补被摊薄即期回报的承诺                                 是          无

 6     利润分配政策的承诺                                       是          无

 7     公司实际控制人关于避免同业竞争的承诺                     是          无

 8     公司实际控制人关于规范关联交易的承诺                     是          无


 9     未履行承诺的约束措施                                     是          无



                                           4
                                                           是否             未履行承诺的原因
序号               公司及股东承诺事项
                                                         履行承诺               及解决措施

 10    控股股东关于发行人税务事项的承诺                     是                     无




四、其他事项

                报告事项                                         说    明

1.保荐代表人变更及其理由                                          无

2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或

者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改                            无

情况

                                              公司于 2019 年 8 月公告发行股份、可转换公
                                              司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
                                              暨关联交易预案,拟向福建湛美企业管理合
                                              伙企业(有限合伙)、福建众维企业管理合伙
                                              企业(有限合伙)、齐艳彬、共青城万世一合
3.其他需要报告的重大事项
                                              投资管理合伙企业(有限合伙)、刘伟共 5 名
                                              交易对方发行股份、可转换公司债券及支付
                                              现金购买其持有的致维科技(北京)有限公
                                              司 93.9615%股权,并同时向不超过 5 名特定
                                              投资者募集配套资金。

                                (以下无正文)




                                          5
(本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于宣亚国际营销科技(北京)股份
有限公司 2019 年上半年度跟踪报告》之签字盖章页)




保荐代表人签名:


                         王僚俊                    崔胜朝




                                                   中德证券有限责任公司
                                                      2019 年 8 月 21 日




                                  6

关闭窗口