富瀚微:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300613            证券简称:富瀚微          公告编号:2021-014

              上海富瀚微电子股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第一次临时股
东大会现场会议于 2021 年 2 月 4 日下午 14:30 在上海市徐汇区宜山路 717 号 2
号楼 6 楼公司会议室召开。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 4 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2021 年 2 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 50,138,332 股,占上市公司总
股份的 62.6724%。其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 49,254,792 股,
占上市公司总股份的 61.5680%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份 883,540
股,占上市公司总股份的 1.1044%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 3,603,691 股,占上市公司总股
份的 4.5046%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 2,720,151 股,占上
市公司总股份的 3.4002%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份 883,540 股,占
上市公司总股份的 1.1044%。
    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长杨小奇先生主持,公司部分董
事、 监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等人士出席了或列席了本次会
议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深交所创业板
股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的所有议
案为特别决议事项,需由出席股东大会股东(包括授权代表)所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。本次会议的所有议案对中小股东(指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东,下同)单独计票。会议审议通过了以下议案并形成了决议:

    1、审议通过了《关于公司修订 2020 年股票期权激励计划的议案》
    总表决情况:
    同意 50,138,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,603,691 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    此为特别决议的议案,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    2、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的
议案》
    总表决情况:
    同意 50,138,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,603,691 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    此为特别决议的议案,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    3、审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    总表决情况:
    同意 50,138,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,603,691 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    此为特别决议的议案,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    总表决情况:
    同意 50,138,332 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,603,691 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    此为特别决议的议案,同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、王安荣律师出席了本次股东大
会,进行见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议
    2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的关于《上海富瀚微电子股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书》
    特此公告。
                                      上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 4 日

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