欣天科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300615             证券简称:欣天科技            公告编号:2020-018



                     深圳市欣天科技股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 2 月 22
日以公告的形式通知召开 2020 年第一次临时股东大会。公司 2020 年第一次临时股
东大会采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为:2020 年 3 月 10 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 3 月 10 日上午

09:15 至 3 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间;现场会议于 2020 年 3 月 10 日下午
15:10 在深圳市南山区波顿科技园 b 栋 1705 公司会议室召开。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长石伟平先生主持,公司的董事、监事、
高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    出席会议的股东(或股东授权委托的代理人)共 4 名,所持股份 132,680,400
股,占公司股权登记日有表决权总股份的 69.9825%。其中:参加现场会议的股东及
股东代表 3 人,所持股份为 132,678,000 股,占公司有表决权总股份的 69.9812%;

通过网络投票的股东 1 人,所持股份为 2,400 股,占公司有表决权总股份的 0.0013%。
其中中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份
5%以外的其他股东) 人,代表有表决权的股份 2,400 股,占公司总股本的 0.0013%。
    公司董事、监事、高级管理人员,见证律师等相关人员出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
   本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
   1、审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充
流动资金的议案》

   表决情况:同意 132,680,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%。反
对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权
股份总数的 0%。
   其中:中小投资者同意 2,400 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数
的 100%;反对 0 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 0

股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
   表决结果:本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决
权总数的二分之一以上同意通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

    2、律师姓名:熊洁、李鑫
    3、结论性意见:本所律师认为,贵公司 2020 年第一次临时股东大会召集和召
开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公
司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通
过的表决结果合法、有效。

    五、备查文件
    1、《公司 2020 年第一次临时股东大会决议》;
    2、北京国枫(深圳)律师事务所《关于公司 2020 年第一次临时股东大会的法
律意见书》。
    特此公告。




                                          深圳市欣天科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 3 月 10 日

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