金银河:第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码:300619          证券简称:金银河          公告编号:2020-054



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称 “公司”) 第 三届监
事会第九次会议于 2020 年 05 月 18 日下午 16:30 以现场投票结合通讯表决
方式召开。会议通知于 2020 年 05 月 12 日以电话、电子邮件等方式送达
全体监事,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,监事李红英女
士以通讯表决方式参加本次会议,全体监事知悉本次会议的审议事项,并
充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议审议了会议通知所列明的事项,并通过决议如
下:


       一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 》


       经审议,全体监事一致认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营

成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金

投向和损害全体股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于

上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金,内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关规范性文件的规定。因此,同意公司 本次使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的事项。

    详情 请 见 公 司于同 日 在巨潮 资讯 网( http://www.cninfo.com.cn) 披露

的公告。

    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    二、审议通过《关于使用银行承兑汇票 支付募投项目款项并以募集资
金等额置换的议案》


    经审议,全体监事一致认为:公司使用银行承兑汇票支付募集资金投
资项目所需资金并以募集资金等额置换,制定了相应操作流程,有利于提
高募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的利益,不
会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向
的情形,不存在损害公司及全体股东的权益。公司履行了必要的决策程序,
建立了规范的操作流程。因此,公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资
项目款项并以募集资金等额置换。

    详情请 见公 司 于同 日 在 巨潮 资讯 网( http://www.cninfo.com.cn) 披露
的公告。


    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告。




                              佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                                    二○二○年五月十八日

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