博士眼镜:第二届董事会第二十一次会议决议公告

博士眼镜连锁股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次
会议通知于 2017 年 12 月 21 日以电子邮件的形式发出,会议于 2017 年 12 月 25
日下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决
董事 9 人,实际参与表决董事 9 人,其中,董事王方先生、独立董事郭维先生、
叶建芳女士、钟兴武先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDER LIU
先生召集和主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    公司第二届董事会任期将于 2017 年 12 月 26 日届满,根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名
ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士、刘开跃先生、杨秋女士、刘之明先生、
廖素华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
    公司第三届董事会非独立董事任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。为保证董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,公
司第二届董事会非独立董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定,履行董事义务和职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
    (1)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意 ALEXANDER LIU 先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人;
    (2)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意 LOUISA FAN 女士为公司第三届
董事会非独立董事候选人;
    (3)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意刘开跃先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人;
    (4)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意杨秋女士为公司第三届董事会非
独立董事候选人;
    (5)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意刘之明先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人;
    (6)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意廖素华女士为公司第三届董事会
非独立董事候选人。
    公司现任独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司第三届董事会非独立
董事候选人的提名。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
二十一次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事的选
举表决将采取累积投票制,对非独立董事候选人进行逐项表决。
    2、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
    公司第二届董事会任期将于 2017 年 12 月 26 日届满,根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名
曾骏文先生、王扬女士、单莉莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
    公司第三届董事会独立董事任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。为保证董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,公司第
二届董事会独立董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定,履行董事义务和职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
    (1)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意曾骏文先生为公司第三届董事会
独立董事候选人;
    (2)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意王扬女士为公司第三届董事会独
立董事候选人;
    (3)9 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意单莉莉女士为公司第三届董事会
独立董事候选人。
    公司现任独立董事对该议案发表了独立意见,同意公司第三届董事会独立董
事候选人的提名。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选
人声明》刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事的选
举表决将采取累积投票制,对独立董事候选人进行逐项表决。
    3、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公司定于 2018 年 1 月 11 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开 2018 年第一
次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2017-077)刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;
    2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                                博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                   董事会
                                                二〇一七年十二月二十五日

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