博士眼镜:关于监事会换届选举的公告

博士眼镜连锁股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届
满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监
事会换届选举,并于 2017 年 12 月 25 日召开第二届监事会第十六次会议,审议
通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。公司监事会提名戴珏
如女士、曹润生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。(非职工代表
监事候选人简历见附件)
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述监事候选人尚需提交公司
2018 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表
监事,与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监
事会。公司第三届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。公司第三届监事会非职工代表监事任期自 2018 年第一次临时股
东大会审议通过之日起三年。为保证监事会的正常运作,在新一届监事会非职工
监事就任前,公司第二届监事会非职工代表监事将继续依照法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定,履行监事义务和职责。
    公司第二届监事会非职工监事郑庆秋女士、何庆柏先生在公司新一届监事会
产生后,不再担任公司监事职务,但仍继续在公司担任其他职务。公司及监事会
对郑庆秋女士、何庆柏先生在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
                 博士眼镜连锁股份有限公司
                                   监事会
                 二〇一七年十二月二十五日
附件:
                    博士眼镜连锁股份有限公司
               第三届监事会非职工监事候选人简历
    一、戴珏如女士,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。
2012 年 7 月至 2016 年 12 月担任深圳市标准技术研究院任标准化工程师;2016
年 12 月至今担任公司行政部副总监。
    戴珏如女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任
公司监事的情形。
    二、曹润生先生,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2011 年 11 月至今历任公司配镜中心质检经理,现任公司资产保全部经理。
    曹润生先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任
公司监事的情形。

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