博士眼镜:第二届监事会第十六次会议决议公告

博士眼镜连锁股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会
议通知于 2017 年 12 月 21 日以电子邮件的形式发出,会议于 2017 年 12 月 25
日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决
监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    公司第二届监事会任期将于 2017 年 12 月 26 日届满,根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定,公司监事会提名戴珏如女士、曹润生先生为公司第三届监
事会非职工代表监事候选人,经公司股东大会选举后,与公司职工代表大会选举
产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    公司第三届监事会非职工代表监事任期自 2018 年第一次临时股东大会审议
通过之日起三年。为保证监事会的正常运作,在新一届监事会非职工监事就任前,
公司第二届监事会非职工代表监事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定,履行监事义务和职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
    (1)3 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意戴珏如女士为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人;
    (2)3 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意曹润生先生为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人。
    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。股东大会对监事的选
举表决将采取累积投票制,对非职工代表监事候选人进行逐项表决。
    三、备查文件
    《博士眼镜连锁股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
    特此公告。
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                                                               监事会
                                             二〇一七年十二月二十五日

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