博士眼镜:关于董事会换届选举公告

博士眼镜连锁股份有限公司
                     关于董事会换届选举公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即将届
满,为保证董事会的正常运作,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董
事会换届选举,并于 2017 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议,审
议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公
司第三届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。经公司董事会提名委员会
进行资格审核,公司董事会提名 ALEXANDER LIU 先生、LOUISA FAN 女士、刘开
跃先生、杨秋女士、刘之明先生、廖素华女士为公司第三届董事会非独立董事候
选人;提名曾骏文先生、王扬女士、单莉莉女士为公司第三届董事会独立董事候
选人。(董事候选人简历见附件)
    独立董事候选人单莉莉女士已经取得独立董事资格证书,独立董事候选人曾
骏文先生、王扬女士尚未取得独立董事资格证书,均承诺参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事候选人尚需提交公司
2018 年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、
3 名独立董事,共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会中兼任公司高级
管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人尚需
报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董
事会非独立董事任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保
证董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第二届董事会非
独立董事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董
事义务和职责。
    公司第二届董事会非独立董事王方先生在公司新一届董事会产生后,不再担
任公司董事职务,也不在公司担任其他职务。公司及董事会对王方先生在担任公
司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
    公司第二届董事会独立董事钟兴武先生、郭维先生、叶建芳女士在公司新一
届董事会产生后,不再担任公司独立董事,也不在公司担任其他职务。公司及董
事会对钟兴武先生、郭维先生、叶建芳女士在担任公司独立董事期间为公司做出
的贡献表示衷心感谢!
    特此公告。
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                                                               董事会
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附件:
                      博士眼镜连锁股份有限公司
                    第三届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    (一)ALEXANDER LIU 先生,1962 年出生,中专学历,澳大利亚国籍。自
1993 年 3 月起,与 LOUISA FAN 女士以个体工商户形式开始经营管理博士眼镜品
牌和 President optical 品牌的眼镜连锁零售门店,并于 1997 年 4 月与 LOUISA FAN
女士创立公司,现任公司董事长。
    ALEXANDER LIU 先生持有公司 23,562,000 股股份,占公司总股本的 27.46%,
是博士眼镜的控股股东及实际控制人之一。ALEXANDER LIU 先生与 LOUISA FAN 女
士为夫妻关系,ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系,ALEXANDER LIU
先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外,ALEXANDER LIU 先生与其他持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在不适合担任公司董事的情形。
    (二)LOUISA FAN 女士,1969 年出生,本科学历,澳大利亚国籍。自 1993
年 3 月起,与 ALEXANDER LIU 先生以个体工商户形式开始经营管理博士眼镜品牌
和 President optical 品牌的眼镜连锁零售门店,并于 1997 年 4 月与 ALEXANDER LIU
先生创立公司,现任公司董事、总经理。
    LOUISA FAN 女士持有公司 19,620,500 股股份,占公司总股本的 22.87%,是
博士眼镜的控股股东及实际控制人之一。LOUISA FAN 女士与 ALEXANDER LIU 先生
为夫妻关系,ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系,ALEXANDER LIU 先
生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外,LOUISA FAN 女士与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不
属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不存在不适合担任公司董事的情形。
    (三)刘开跃先生,1963 年出生,中专学历,中国国籍,无境外居留权。
2001 年入职公司,历任公司人事经理,现任公司董事、副总经理。
    刘开跃先生持有公司 450,000 股股份,占公司总股本的 0.52%,通过深圳市
江南道投资有限责任公司间接持有公司 1,515,000 股,占公司总股本的 1.77% ,
ALEXANDER LIU 先生与刘开跃先生为兄弟关系,ALEXANDER LIU 先生与 LOUISA FAN
女士为夫妻关系,刘开跃先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外,刘开
跃先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司董事的情形。
    (四)杨秋女士,1969 年出生,硕士学位,中国国籍,无境外居留权。2003
年入职公司,历任公司财务部经理、财务总监,现任公司董事、副总经理、董事
会秘书。
    杨秋女士持有公司 400,000 股股份,占公司总股本的 0.47%,通过深圳市江
南道投资有限责任公司间接持有公司 1,215,000 股,占公司总股本的 1.42%。杨
秋女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司董事的情形。
    (五)刘之明先生,1972 年出生,大专学历,中国国籍,无境外居留权。
1997 年入职公司,历任公司人力资源部经理、总经办主任、工程部经理,现任
公司董事、投资发展部总监。
    刘之明先生直接持有公司 200,000 股股份,占公司总股本的 0.23%,通过深
圳市江南道投资有限责任公司间接持有公司 55,000 股,占公司总股本的 0.06%。
刘之明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公司董事的情形。
    (六)廖素华女士,1957 年出生,硕士学位,中国国籍,无境外居留权。
2013 年 1 月至 2017 年 10 月担任北京大学深圳医院主任医师,教授;2012 年 9
月至今担任深圳市医学会、眼科专业委员会副主任委员;2013 年 12 月至今担任
深圳市医师协会眼科分会副会长;2015 年 7 月至今担任广东省视光学学会副理
事长;2017 年 3 月至今担任深圳市视光学会会长。
    廖素华女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任
公司董事的情形。
    二、独立董事候选人简历
    (一)曾骏文先生,1961 年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,博士
学位,毕业于美国 Meharry 医学院。1998 年 3 月至今历任中山大学中山眼科中
心主任助理、教授、副主任、医院副院长、验光配镜中心主任、视光学系副主任、
眼科与视光学系主任,现任屈光与低视力专科主任。
    曾骏文先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任
公司独立董事的情形。
    (二)王扬女士,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
毕业于东北财经大学。2008 年 1 月至今历任大连文思海辉信息技术有限公司税
务总监、财务助理股总裁,现任财务副总裁。
    王扬女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任公
司独立董事的情形。
    (三)单莉莉女士,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学
位,毕业于浙江大学。2007 年 7 月至 2017 年 7 月担任上海市锦天城律师事务所
的合伙人;2017 年 12 月至今担任中伦律师事务所合伙人。
    单莉莉女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任
公司独立董事的情形。单莉莉女士已取得中国证监会任何的独立董事资格证书。

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