博士眼镜:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码:300622           证券简称:博士眼镜          公告编号:2018-059



                    博士眼镜连锁股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议
通知于 2018 年 8 月 18 日以电子邮件的形式发出,会议于 2018 年 8 月 29 日上午
10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9
人,实际参与表决董事 9 人,其中,董事长 ALEXANDER LIU 先生、董事廖素华女
士、独立董事王扬女士、曾骏文先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长
ALEXANDER LIU 先生召集和主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《<2018 年半年度报告>及摘要》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议,董事会认为公司《2018 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2018 年上半年的实际经营情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2018 年半年度报告》、《博士眼镜连锁股份有
限公司 2018 年半年度报告摘要》(公告编号:2018-060)刊登于中国证监会指定
的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议,董事会认为《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等
规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存
在违规使用募集资金的情形。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。《博士眼镜连锁股份有限公司董事会
关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号:2018-061)、
《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项
的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    3、审议通过了《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为了规范公司对外提供财务资助的行为,防范财务风险,确保公司稳健经营,
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《博士眼镜连锁股份有限公司章程》相关
法律法规等相关文件,结合公司实际情况,同意制订《对外提供财务资助管理制
度》。
    制订的《对外提供财务资助管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网
站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    4、审议通过了《关于聘任韩迪先生为公司审计部负责人的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    根据公司发展和管理的需要,董事会同意聘任韩迪先生为公司审计部负责人,
任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日。韩迪先生的简
历见附件。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;
    2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关

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事项的独立意见》;
    特此公告。




                         博士眼镜连锁股份有限公司
                                           董事会
                          二〇一八年八月二十九日




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附件:
                                韩迪先生简历
    韩迪先生,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
曾先后担任深圳市同方多媒体科技有限公司审计经理、财务副总监;深圳市航嘉
驰源电气股份有限公司审计高级经理;深圳雷柏科技股份有限公司审计部经理;
信太科技(集团)股份有限公司总裁助理、董事会秘书。2017 年 12 月加入公司,
就职于公司审计部。
    截止至本议案审议日,韩迪先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不适合担任
公司审计部门负责人的情形。




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