博士眼镜:《董事会议事规则》修正案

                        博士眼镜连锁股份有限公司

                        《董事会议事规则》修正案


    根据《公司法》、《上市公司章程指引》(2019 年修订)等相关法律法规的规
定,公司拟对《公司章程》作出修订,相应调整《董事会议事规则》相关内容,
具体修订内容如下:
               原条款                            修订后条款
第五条 董事会行使下列职权:         第五条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会 (一)召集股东大会,并向股东大会
报告工作;                          报告工作;
(二)执行股东大会的决议;          (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方
案;                                案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案;                          决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥 (五)制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案;                        补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资 (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案; 本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公 (七)拟订公司重大收购、因《公司
司股票或者合并、分立、解散及变更 章程》第二十三条第(一)、(二)项
公司形式的方案;                    规定的情 形 收购本公司股票或者合
(八)在股东大会授权范围内,决定 并、分立、解散及变更公司形式的方
公司对外投资、收购出售资产、资产 案;
抵押、对外担保事项、委托理财、关 (八)在股东大会授权范围内,决定
联交易等事项;                      公司对外投资、收购出售资产、资产
(九)决定公司内部管理机构的设置; 抵押、对外担保事项、委托理财、关
(十)聘任或者解聘公司总经理、董 联交易等事项;

                                   1
事会秘书;根据总经理的提名,聘任 (九)决定公司内部管理机构的设置;
或者解聘公司副总经理、财务总监等 (十)聘任或者解聘公司总经理、董
高级管理人员,并决定其报酬事项和 事会秘书;根据总经理的提名,聘任
奖惩事项;                         或者解聘公司副总经理、财务总监等
(十一)制订公司的基本管理制度;   高级管理人员,并决定其报酬事项和
(十二)制订本章程的修改方案;     奖惩事项;
(十三)管理公司信息披露事项;     (十一)制订公司的基本管理制度;
(十四)向股东大会提请聘请或更换 (十二)制订本章程的修改方案;
为公司审计的会计师事务所;         (十三)管理公司信息披露事项;
(十五)听取公司总经理的工作汇报 (十四)向股东大会提请聘请或更换
并检查总经理的工作;               为公司审计的会计师事务所;
(十六)法律、行政法规、部门规章 (十五)听取公司总经理的工作汇报
或《公司章程》授予的其他职权。     并检查总经理的工作;
                                   (十六)决定公司因《公司章程》第
                                   二十三条第(三)、(五)、(六)项规
                                   定的情形收购本公司股份的事项;
                                   (十七)法律、行政法规、部门规章
                                   或《公司章程》授予的其他职权。




                                                博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇一九年六月二十五日




                                   2

关闭窗口