博士眼镜:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:300622           证券简称:博士眼镜           公告编号:2019-058



                    博士眼镜连锁股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会
议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出,会议于 2019 年 8 月 27 日上
午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董
事 9 人,实际参与表决董事 9 人,其中,董事 ALEXANDER LIU 先生因公务出差委
托 LOUISA FAN 女士出席会议并行使表决权;独立董事曾骏文先生、王扬女士、
单莉莉女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事 LOUISA FAN 女士主持,公司
全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《<2019 年半年度报告>及摘要》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议,董事会认为公司《2019 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年上半年的实际经营情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《博士眼镜连锁股份有限公司 2019 年半年度报告》、《博士眼镜连锁股份有
限公司 2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-059)刊登于中国证监会指定
的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议,董事会认为《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等
规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存
在违规使用募集资金的情形。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。《博士眼镜连锁股份有限公司董事会
关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号:2019-060)、
《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事
项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    3、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经董事会审议,为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公
司正常经营的前提下,根据公司当前的资金使用情况、募集资金投资项目建设进
度并考虑保持资金充足的流动性,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲
置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款,使用期限
不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用,并授权公司董事
长行使投资决策、签署相关文件及公司管理层负责办理相关事宜。闲置募集资金
授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
    独立董事对此项议案发表了独立意见并同意该议案,监事会发表了同意的意
见,保荐机构中德证券有限责任公司出具了同意该事项的核查意见。
    《博士眼镜连锁股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》(公告编号:2019-061)、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关
于博士眼镜连锁股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查
意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审议,公司董事会认为公司按照财政部颁布的相关文件变更会计政策,符
合相关法律法规的规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司上年度净利润产生影响,不存
在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
    独立董事对此项议案发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》(公告编
号:2019-062)、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
六次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;
     《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相
    2、
关事项的独立意见》;
    特此公告。




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