博士眼镜:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:300622           证券简称:博士眼镜          公告编号:2019-074



                    博士眼镜连锁股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会
议通知于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件的形式发出,会议于 2019 年 12 月 10 日
上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人,

实际参与表决监事 3 人。其中,职工监事周演文先生以通讯表决方式出席会议。
会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持,董事会秘书杨秋女士列席会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资设立产业投资基金的议案》
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核,监事会认为公司与深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)
(以下简称“九派资管”)共同发起设立产业投资基金,投资基金募集规模 2 亿
元,以现金方式分两期缴付。其中,公司以自有资金认缴投资基金出资不低于

2,000 万元且不超过 4,000 万元人民币,占投资基金出资总额比例不超过 20%;
九派资管及其关联方合计认缴投资基金出资不低于 3,000 万元且不超过 6,000
万元人民币,占投资基金出资总额比例不超过 30%;剩余出资对外募集。该投资
基金投资方向为眼镜及视光领域等相关产业链上下游优质、成长性企业,关注互
联网、新零售等新兴产业方向。公司本次对外投资参与产业投资基金的设立,有

助于充分利用专业投资机构的投资经验,整合各方优势资源,帮助公司获取新的

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投资机会和新的利润增长点,符合公司的发展战略和全体股东的利益。审议程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的
情形。因此,同意公司实施本次对外投资事项。

    《关于对外投资设立产业投资基金的公告》(公告编号:2019-073)刊登于
中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。


    特此公告。




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                                                                    监事会
                                                  二〇一九年十二月十日




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