博士眼镜:《公司章程》修正案

                         博士眼镜连锁股份有限公司

                           《公司章程》修正案


       根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2019 年修订)
的相关规定,经博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第二十二次会议决议,对《公司章程》做如下修订:

                原条款                            修订后条款
第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十五条 股东大会的通知包括以
下内容:                              下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期限; (一)会议的时间、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项和提案;      (二)提交会议审议的事项和提案;
(三)以明显的文字说明:全体股东 (三)以明显的文字说明:全体股东
均有权出席股东大会,并可以书面委 均有权出席股东大会,并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决,该股 托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是公司的股东;            东代理人不必是公司的股东;
(四)有权出席股东大会股东的股权 (四)有权出席股东大会股东的股权
登记日;                              登记日;
(五)会务常设联系人姓名,电话号 (五)会务常设联系人姓名,电话号
码。                                  码。
股 东 大会通知和补充通知中应 当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内 分、完整披露所有提案的全部具体内
容。拟讨论的事项需要独立董事发表 容。拟讨论的事项需要独立董事发表
意见的,发布股东大会通知或补充通 意见的,发布股东大会通知或补充通
知时将同时披露独立董事的意见及理 知时将同时披露独立董事的意见及理
由。                                  由。
股东大会采用网络或其他方式的,应 股东大会采用网络或其他方式的,应
当在股东大会通知中明确载明网络或 当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间及表决程序。股 其他方式的表决时间及表决程序。深

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东大会网络或其他方式投票的开始时 圳证券交易所交易系统网络投票时间
间,不得早于现场股东大会召开前一 为股东大会召开日的深圳证券交易所
日下午 3:00,并不得迟于现场股东大 交易时间;互联网投票系统开始投票
会召开当日上午 9:30,其结束时间不 的 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 上 午
得 早 于现场股东大会结束当日 下午 9:15,结束时间为现场股东大会结束
3:00。                                当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应 股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于七(7)个工作日。股权登记 当不多于七(7)个工作日。股权登记
日一旦确认,不得变更。                日一旦确认,不得变更。




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                                                                      董事会
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