博士眼镜:关于取消公司2019年度股东大会部分议案并增加临时提案暨召开公司2019年度股东大会补充通知的公告

证券代码:300622            证券简称:博士眼镜           公告编号:2020-035



                    博士眼镜连锁股份有限公司
关于取消公司 2019 年度股东大会部分议案并增加临时提案
        暨召开公司 2019 年度股东大会补充通知的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据博士眼镜连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 13 日
在公司会议室召开的第三届董事会第二十二次会议决议,审议通过了公司《关于
召开 2019 年度股东大会的议案》,公司定于 2020 年 5 月 8 日下午 14:30 召开 2019
年度股东大会,具体内容详见公司 2020 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《博士眼镜连锁股份有限公司关于召开公司 2019 年度
股东大会的通知》(公告编号:2020-026)。
    一、临时提案情况
    (一)临时提案程序
    2020 年 4 月 26 日,公司董事会收到单独持有公司 26.99%股份的股东
ALEXANDER LIU 先生书面提交的《关于增加公司 2019 年度股东大会临时提案的
函》,提请董事会将《关于拟续聘会计师事务所的议案(修订版)》以临时提案的
方式提交公司 2019 年度股东大会审议。
    (二)临时提案内容
    该临时提案对公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于拟续聘会
计师事务所的议案》的部分内容进行调整,年度审计报告拟签字注册会计师邱俊
洲和覃业贵变更为张燕和覃业贵,并将相关内容进行对应调整。
    (三)董事会审查意见说明
     根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,
单独或者合计持有公司 3%以上的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提

                                      1
案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,
公告临时提案的内容。ALEXANDER LIU 先生目前持有公司 32,956,568 股,占公
司总股本的 26.99%,且其提出增加的提案内容属于股东大会职权范围,具有明
确议题和具体决议事项。公司董事会认为本次增加临时提案的申请人资格、提案
内容及程序等符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关
规定,因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年度股东大会审议。
    鉴于该议案与第三届董事会第二十二次会议所提议《关于拟续聘会计师事务
所的议案》部分事项重复,因此,第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司 2019 年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》,将原提交 2019
年度股东大会审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》取消。
    除上述内容外,公司于 2020 年 4 月 15 日披露的《博士眼镜连锁股份有限公
司关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》(公告编号:2020-026)中其他事项
不变。现将 2019 年度股东大会的补充通知公告如下:
    二、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019 年度股东大会
    2、股东大会的召集人:第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2020 年 5 月 8 日下午 14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 5 月 8 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至 2020 年
5 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象:
    (1)于股权登记日 2020 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

                                       2
  记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次会议,并可以以书面形式委托代理
  人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
         (2)公司董事、监事和高级管理人员。
         (3)公司聘请的律师及保荐机构代表人员。
         7、现场会议地点:深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A
  座 2201-02 单元公司会议室。
         二、会议审议事项
         (一)提交本次会议表决的议案
         1、《2019 年度董事会工作报告》;
         2、《2019 年度监事会工作报告》;
         3、《<2019 年年度报告>及其摘要》;
         4、《2019 年度财务决算报告》;
         5、《2019 年度利润分配预案》;
         6、《关于公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》;
         7、《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》;
         8、《关于拟续聘会计师事务所的议案(修订版)》;
         9、《关于增加银行授信额度的议案》;
         10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
         11、《关于修订<公司章程>的议案》。
         (二)披露情况
         以上第 1-7 项议案和第 9-11 项议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、
  第三届监事会第二十次会议审议通过;第 8 项议案已经公司第三届董事会第二十
  三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。上述议案内容详见刊登于中
  国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公
  告。
         上述议案中,第 11 项议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包
  括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
         三、提案编码
                                                                       备注
提案编码                           提案名称
                                                                   该列打钩的栏目

                                            3
                                                                       可以投票
  100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                            √
非累积投
  票提案
  1.00      《2019 年度董事会工作报告》                                   √

  2.00      《2019 年度监事会工作报告》                                   √

  3.00      《<2019 年年度报告>及其摘要》                                 √

  4.00      《2019 年度财务决算报告》                                     √

  5.00      《2019 年度利润分配预案》                                     √

  6.00      《关于公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》        √

  7.00      《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》                      √

  8.00      《关于拟续聘会计师事务所的议案(修订版)》                    √

  9.00      《关于增加银行授信额度的议案》                                √

 10.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                          √

 11.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                  √

         四、会议登记方法
         1、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议
  不接受电话口头登记。
         (1)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票
  账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;受自然人股东
  委托代理出席会议的代理人,持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、股东
  授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明等进行登记。
         (2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、
  公司营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡进
  行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持公司营业执照复印件(加盖
  公司公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份
  证、授权委托书、股票账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
         (3)异地股东可凭以上相关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记,
  于 2020 年 5 月 7 日 18:00 前送达公司。
         2、登记时间:2020 年 5 月 7 日上午 9:00 至 12:00,下午 14:00 至 17:30。

                                             4
    3、登记地点:深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座
2201-02 单元公司证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人:杨秋、熊丹
    联系电话:0755-82095801
    联系传真:0755-82095526
    电子邮箱:zqswb@doctorglasses.com.cn
    联系地址:深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座
2201-02 单元公司证券部
    邮政编码:518001
    2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通
等费用自理。
    七、备查文件
    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;
    2、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。


    特此公告。




                                              博士眼镜连锁股份有限公司
                                                                 董事会
                                                二〇二〇年四月二十七日




                                     5
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、授权委托书
附件三、股东登记表




                                     6
附件一、
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365622”,投票简称为“博
士投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 5 月 8 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:15,结束时
间为 2020 年 5 月 8 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2019 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件二:

                       博士眼镜连锁股份有限股份公司

                        2019 年度股东大会授权委托书


         兹委托              (女士/先生)代表本人/本公司出席博士眼镜连锁股份
  有限公司 2019 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议
  审议的事项代为行使表决权。

                                                           备注     同意   反对   弃权

提案编码                     提案名称                    该列打勾
                                                         的栏目可
                                                           投票

  100       总议案:除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投
票提案

 1.00       《2019 年度董事会工作报告》                     √


 2.00       《2019 年度监事会工作报告》                     √


 3.00       《<2019 年年度报告>及其摘要》                   √


 4.00       《2019 年度财务决算报告》                       √


 5.00       《2019 年度利润分配预案》                       √

            《关于公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬
 6.00                                                       √
            方案的议案》

 7.00       《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》        √


 8.00       《关于拟续聘会计师事务所的议案(修订版)》      √


 9.00       《关于增加银行授信额度的议案》                  √


 10.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √


 11.00      《关于修订<公司章程>的议案》                    √

  注:1、委托人根据受托人指示,对非累积投票提案,在“同意”、“反对”、“弃权”栏目中
                                             8
用“√”选择一项,三者只能选择其一,多选或者未选择的,视为弃权。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

    3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。




    委托人名称或姓名(签章):




    委托人身份证号码(营业执照号):




    委托人股东账户:




    委托人持股数量:




    受托人签名:




    受托人身份证号码:




    委托日期:




                                       9
附件三:

                      博士眼镜连锁股份有限公司

                   2019 年度股东大会参会股东登记表


自然人股东/法人股东名称:


自然人股东身份证号/法人股

东营业执照号:


股东账号:


持股数量(股):

是否委托出席:                                 □是     □否


代理人姓名:


代理人证件号码:


联系电话:


电子邮箱:

联系地址:


邮政编码:


备注:



注:1、请用正楷字填写;

    2、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均为有效。




                                      10

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