普利制药:第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码:300630            证券简称:普利制药           公告编号:2019-118


                     海南普利制药股份有限公司
                第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
于 2019 年 9 月 9 日以电子邮件和电话的方式发出通知,会议于 2019 年 9 月 19
日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名,实到监
事 3 名,公司高管列席会议,本次会议由监事会主席衷兴华先生主持。本次会议

的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有
效。

    二、会议审议情况

       会议议案获得出席监事一致同意,形成以下决议:
       (一)审议并通过了《关于全资子公司拟新增银行授信的议案》
    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20 日在中国证监会指定的创业板上市公司
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子
公司拟新增银行授信的公告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    本议案尚需提交至 2019 年第三次临时股东大会审议。
       (二)审议并通过了《关于拟新增 2019 年对外担保额度的议案》
       经审议,监事会认为公司及子公司经营稳定,偿债能力较强,财务风险处
 于公司可控制的范围之内。公司为浙江普利、安徽普利提供的新增担保有利于

 降低其融资成本,有助于公司生产经营顺利的开展,符合公司利益,不存在损
 害公司和中小股东利益的行为。公司监事会同意本次新增担保额度。
       具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20 日在中国证监会指定的创业板上市公
 司信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟
 新增 2019 年对外担保额度的公告》。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

     本议案尚需提交至 2019 年第三次临时股东大会审议。
    (三)审议并通过了《关于选举非职工监事的议案》;
    公司原非职工监事衷兴华先生因个人原因,申请辞去公司监事职务,辞职后
不在公司内任职。选举丁雨先生为公司非职工监事,任期自股东大会审议通过之
日起至第三届监事会届满为止。

    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20 日在中国证监会指定的创业板上市公司
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事辞
职并选举非职工监事的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    本议案尚需提交至 2019 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    (一)公司第三届监事会第九次会议决议
    特此公告。




                                            海南普利制药股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2019 年 9 月 20 日

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