普利制药:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码:300630           证券简称:普利制药           公告编号:2019-117


                   海南普利制药股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议
于 2019 年 9 月 9 日以电子邮件和电话的方式发出通知,会议于 2019 年 9 月 19
日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名,实到
董事 7 名;公司监事、高管列席会议;本次会议由公司董事长范敏华女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会

议合法有效。

    二、会议审议情况
     会议议案获得出席董事一致同意,形成以下决议:

     (一)审议并通过了《关于全资子公司拟新增银行授信的议案》
    随着公司发展规模的不断扩大,公司的全资子公司浙江普利药业有限公司
(以下简称“浙江普利”)拟再向浦发银行股份有限公司杭州分行申请总金额不
超过人民币 26,000 万元的授信额度。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定创业

板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
    本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
     (二)审议并通过了《关于拟新增 2019 年对外担保额度的议案》
    因公司及属下全资子公司业务发展的需要,公司拟分别对(含公司与子公司

间、子公司间)浙江普利、安徽普利新增 2019 年度担保额度 11,000 万元。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
    本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
    (三)审议并通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》;

    公司董事会作为召集人定于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东
大会。
    议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 19 日在中国证监会指定的创业板上市公司
信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开

2019 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、相关附件
    (一)公司第三届董事会第十次会议决议;

    (二)独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
    特此公告。




                                            海南普利制药股份有限公司

                                                     董   事   会
                                                 2019 年 9 月 20 日

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