普利制药:第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码:300630            证券简称:普利制药           公告编号:2019-128


                    海南普利制药股份有限公司
                 第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议
于 2019 年 9 月 29 日以电子邮件和电话的方式发出通知,会议于 2019 年 10 月 9
日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事 3 名,实到监
事 3 名,公司高管列席会议,本次会议由公司监事丁雨先生主持。本次会议的召

开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

    二、会议审议情况
     会议议案获得出席监事一致同意,形成以下决议:

     (一)审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》
    根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,为保障公司第三届监事
会各项工作的顺利开展,选举丁雨先生(简历见附件)为公司第三届监事会主席,
自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

    三、备查文件
    (一)公司第三届监事会第十次会议决议
    特此公告。


                                             海南普利制药股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2019 年 10 月 09 日
附件:
    丁雨先生简历
    丁雨,男,1981 年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。2008

年 12 月加入本公司,现任公司信息二部总监。
    截止本公告日,丁雨先生间接持有本公司股票 29,250 股,丁雨先生与持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信

被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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