普利制药:第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码:300630          证券简称:普利制药            公告编号:2021-103
债券代码:123099          债券简称:普利转债

                   海南普利制药股份有限公司
            第三届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次
会议通知于 2021 年 9 月 3 日以电话和电子邮件方式发出通知,会议于 2021 年 9
月 10 日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事 7 名,
实到 7 名,公司监事、高管列席会议,本次会议由公司董事长范敏华女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定,本次会
议合法有效。
    二、会议审议情况
    会议各项议案获得出席董事一致同意,形成以下决议:
    (一)审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件
成就的议案》
    根据《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《海南普利制药股
份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)等
相关规定,及公司 2020 年第五次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2020
年限制性股票激励计划第一个限售期即将届满且第一个解除限售条件已经成就,
本次符合解除限售的激励对象共 163 名,解除限售的限制性股票数量共 55.56
万股,约占目前公司股本总额 43702.99 万股的 0.13%。同意公司按照《激励计
划》的相关规定为符合解除限售条件的 163 名激励对象办理解除限售相关事宜。
    董事范敏华女士、罗佟凝女士、周茂先生为公司 2020 年限制性股票激励计
划的参加对象,对本议案回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,律师事务所发表了专项法律意见。
    本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披
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露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。
    (二)审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划调整回购价格及回
购注销部分限制性股票的议案》
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》
(草案)”)相关规定及 2020 年第五次临时股东大会的授权,公司 2020 年限制性
股票激励计划(以下简称“激励计划”)授予的 6 名激励对象因个人原因已离职,
不再具备激励对象资格,公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进
行回购注销。
    根据《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,激励对象获授的限制
性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股或缩股、派息等影响公司股份总额或公司股票价格事项的,公司应对尚
未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
    公司 2020 年年度权益分派为每 10 股派发现金红利 1.87 元(含税)并已
于 2021 年 7 月 9 日实施完毕。根据 2020 年第五次临时股东大会对董事会的相
关授权,公司对本激励计划限制性股票回购价格进行调整。调整后,授予的限制
性股票回购价格由 24.24 元/股调整为 24.053 元/股。
    公司将以自有资金回购上述 6 人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
4.9 万股,支付的回购资金总额为 117.8597 万元。
    董事范敏华女士、罗佟凝女士、周茂先生为公司 2020 年限制性股票激励计
划的参加对象,对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见,律
师事务所发表了专项法律意见。
    本次 2020 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票
事项,已获得公司临时股东大会同意并授权于董事会办理,故无需再次提交股东
大会审议。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。
    (三)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

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    因“普利转债”转股及 2020 年限制性股票激励回购注销事项,公司的注册
资本由 437,029,279 元减少至 436,980,856 元,公司股份总数由 437,029,279
股减少至 436,980,856 股。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    (四)审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    公司 2021 年第三次临时股东大会定于 2021 年 9 月 27 日(星期一)14:30
在浙江省杭州市余杭经济开发区新洲路 78 号浙江普利药业有限公司一楼会议室
召开,审议以上部分需提交 2021 年第三次临时股东大会审议的议案,本次股东
大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    (一)公司第三届董事会第三十四次会议决议
    (二)独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见


    特此公告
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