达安股份:公司章程修订对照表

公司章程修订对照表
公司拟修订《公司章程》相应条款,章程修订对照表如下:
序 修订前                             修订后

1 第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
    他有关规定成立的股份有限公司。广 他有关规定成立的股份有限公司。公
    东达安项目管理股份有限公司是由 司是由广东达安工程项目管理有限
    广东达安工程项目管理有限公司整 公司整体变更成立的股份有限公司,
    体变更成立的股份有限公司,以发起 以发起方式设立,在广东省工商行政
    方式设立,在广东省工商行政管理局 管理局注册登记,取得营业执照,营
    注册登记。                        业执照号:914400007080735472。
2                                     第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中
                                      国证券监督管理委员会核准,首次向
                                      社会公众发行人民币普通股 2,120 万
                                      股,于 2017 年 3 月 31 日在深圳证券
                                      交易所上市。(新增条款)
3 第四条 公司注册资本为人民币陆仟 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
    叁佰陆拾万元。                    8,480 万元。
4   第九条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人
    员是指公司的副总经理、财务负责 员是指公司的总裁、常务副总裁、副
    人、董事会秘书。                 总裁、财务总监和董事会秘书。(以
                                     下高管名称做相同修改)
5   第十一条 房屋建筑工程监理甲级、 第十二条 公司经营范围:工程监理;
    市政公用工程监理甲级、机电安装工 招标代理;政府采购代理;工程咨询
    程监理甲级;工程招标代理甲级;通 服务;工程项目管理;室内装修;工
    信建设监理甲级;信息系统工程监理 程承包;工程代建;材料设备购销;
    乙级;通信工程监理乙级;通信建设 BIM 技术及咨询服务;工程造价咨询
    项目招标代理甲级;工程咨询乙级; 服务;工程设计及咨询服务;质量检
    中华人民共和国政府采购代理机构 验及监督;工程质量检测;安全检测
    甲级;通信工程设计咨询;建筑智能 服务;信息网络系统集成;软件开发、
    工程检测业务;工程项目管理咨询服 销售及转让服务;信息咨询服务;建
    务。                             筑智能工程检测;“八技”服务(科
                                     技咨询、技术开发、技术转让、技术
                                     服务、技术培训、技术承包、技术中
                                     介、技术入股);投资咨询服务;投
                                     资管理服务;企业管理咨询及培训;
                                     法律咨询服务;通信技术管理和技能
                                     培训;釆购管理及技能培训;商务及
                                     会务服务;劳务派遣服务;中介服务。
                                     (依法须经批准的项目,经相关部门
                                     批准后方可开展经营活动)
6   第十四条 公司发行的股票,每股面 第十五条 公司发行的股票,以人民
    值人民币 1 元。                    币标明面值。
                                       第十六条 公司发行的股份在中国证
7                                      券登记结算有限责任公司深圳分公
                                       司集中存管。(新增条款)
8   第十五条 公司的股份全部由发起人    第十七条 公司系由广东达安工程项
    认购。公司发起人、认购的股份数及   目管理有限公司整体变更设立的股
    认股比例如下……                   份公司,各发起人以截止至 2012 年 7
                                       月 31 日广东达安工程项目管理有限
                                       公司经审计后的净资产折股取得公
                                       司股份,设立时股份总数为 5,500 万
                                       股。各发起人在公司成立时认购公司
                                       的股份数及认股比例如下……
9   第十六条 公司股份总数为 6,360 万   第十八条 公司股份总数为 8,480 万
    股,均为普通股。                   股,公司的股本结构为:普通股 8,480
                                       万股。
10 第二十一条 公司收购本公司股份,     第二十三条 公司收购本公司股份,
   应当按照法律法规以及规范性文件      可以选择下列方式之一进行:
   的规定进行。                        (一)证券交易所集中竞价交易方
                                       式;
                                       (二)要约方式;
                                       (三)中国证监会认可的其他方式。
11 第二十二条 公司因本章程第二十条     第二十四条 公司因本章程第二十二
   第(一)项至第(三)项的原因收购    条第(一)项至第(三)项的原因收
   本公司股份的,应当经股东大会决      购本公司股份的,应当经股东大会决
   议。公司依照第二十条规定收购本公    议。公司依照第二十三条规定收购本
   司股份后,属于第(一)项情形的,    公司股份后,属于第(一)项情形的,
   应当自收购之日起 10 日内注销;属    应当自收购之日起 10 日内注销;属
   于第(二)项、第(四)项情形的,    于第(二)项、第(四)项情形的,
   应当在 6 个月内转让或者注销。       应当在 6 个月内转让或者注销。
   公司依照第二十条第(三)项规定收    公司依照第二十二条第(三)项规定
   购的本公司股份,不得超过本公司已    收购的本公司股份,不得超过本公司
   发行股份总额的 5%;用于收购的资金   已发行股份总额的 5%;用于收购的资
   应当从公司的税后利润中支出;所收    金应当从公司的税后利润中支出;所
   购的股份应当 1 年内转让给职工。     收购的股份应当 1 年内转让给职工。
12 第二十五条 发起人持有的本公司       第二十七条 在原内容上增加一款:
   股份,自公司成立之日起 1 年内不得   公司董事、监事和高级管理人员在首
   转让。公司公开发行股份前已发行的    次公开发行股票上市之日起十二个
   股份,自公司股票在证券交易所上市    月内申报离职的,还应遵守以下规
   交易之日起 1 年内不得转让。         定:在首次公开发行股票上市之日起
   公司董事、监事、高级管理人员应当    六个月内申报离职的,自申报离职之
   向公司申报所持有的本公司的股份      日起十八个月内不得转让其直接持
   及其变动情况,在其任职期间每年转    有的本公司股份;在首次公开发行股
   让的股份不得超过其所持有本公司      票上市之日起第七个月至第十二个
     股份总数的 25%;所持本公司股份自    月之间申报离职的,自申报离职之日
     公司股票上市交易之日起 1 年内不得   起十二个月内不得转让其直接持有
     转让。上述人员离职后一年内,不得    的本公司股份。因公司进行权益分派
     转让其所持有的本公司股份。          等导致其董事、监事和高级管理人员
                                         直接持有本公司股份发生变化的,仍
                                         应遵守上述规定。
13                                       第二十八条 公司董事、监事、高级
                                         管理人员、持有本公司股份 5%以上的
                                         股东,将其持有的本公司股票在买入
                                         后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 个
                                         月内又买入,由此所得收益归本公司
                                         所有,本公司董事会将其收回所得收
                                         益。但是,证券公司因包销购入售后
                                         剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出
                                         该股票不受 6 个月时间限制。
                                         公司董事会不按照前款规定执行的,
                                         股东有权要求董事会在 30 日内执行。
                                         公司董事会未在上述期限内执行的,
                                         股东有权为了公司的利益以自己的
                                         名义直接向人民法院提起诉讼。
                                         公司董事会不按照第一款的规定执
                                         行的,负有责任的董事依法承担连带
                                         责任。(新增条款)
14 第二十六条 公司建立股东名册,股       第二十九条 公司根据证券登记机
   东名册是证明股东持有公司股份的        构提供的凭证建立股东名册,股东名
   充分证据。股东按其所持有股份的种      册是证明股东持有公司股份的充分
   类享有权利,承担义务;持有同一种      证据。股东按其所持有股份的种类享
   类股份的股东,享有同等权利,承担      有权利,承担义务;持有同一种类股
   同种义务。                            份的股东,享有同等权利,承担同种
                                         义务。
15 第二十七条 公司召开股东大会、分       第三十条 公司召开股东大会、分配
   配股利、清算及从事其他需要确认股      股利、清算及从事其他需要确认股东
   东身份的行为时,由董事会或股东大      身份的行为时,由董事会或股东大会
   会召集人确定股权登记日,股权登记      召集人确定股权登记日,股权登记日
   日登记在册的股东为享有相关权益        收市后登记在册的股东为享有相关
   的股东。                              权益的股东。
16 第三十五条 公司的控股股东、实际       第三十八条 在原有条款基础上增
   控制人员不得利用其关联关系损害        加一款
   公司利益。违反规定的,给公司造成      公司董事会应建立对控股股东所持
   损失的,应当承担赔偿责任。            有的公司股份“占用即冻结”的机制,
   公司控股股东及实际控制人对公司        即公司董事会发现控股股东侵占公
   和公司其他股东负有诚信义务。控股      司资产的,应立即申请对控股股东所
   股东应严格依法行使出资人的权利,    持股份进行司法冻结,凡不能对所侵
   控股股东不得利用利润分配、资产重    占公司资产恢复原状,或以现金、公
   组、对外投资、资金占用、借款担保    司股东大会批准的其他方式进行清
   等方式损害公司和其他股东的合法      偿的,通过变现控股股东所持股份偿
   权益,不得利用其控制地位损害公司    还侵占财产。公司董事长为占用即冻
   和其他股东的利益。                  结机制的第一责任人,财务负责人、
                                       董事会秘书协助董事长做好“占用即
                                       冻结”工作。
                                       公司董事、监事及高级管理人员负有
                                       维护公司资金安全的法定义务。董
                                       事、高级管理人员协助、纵容股东及
                                       其附属企业侵占公司资产的,董事会
                                       视情节轻重对直接责任人给予处分。
                                       对于负有严重责任的董事、监事,董
                                       事会应当提请股东大会予以罢免。
17 第三十六条 股东大会是公司的权力     第三十九条股东大会是公司的权力
   机构,依法行使下列职权:……(十    机构,依法行使下列职权:……
   二)审议批准第三十七条规定的担保    (十二)审议批准第四十条规定的担
   事项;                              保事项;
   (十三)审议公司在一年内购买、出    (十三)审议公司在一年内购买、出
   售重大资产超过公司最近一期经审      售重大资产超过公司最近一期经审
   计总资产 30%的事项; ……           计总资产 30%的事项,及本章程第四
                                       十一条规定的交易事项;
18 第三十 八条 公 司下 列对外 担保行   第四十一条 股东大会对公司日常交
   为,须经股东大会审议通过:          易行为的审批权限标准如下:
   (一)公司及公司控股子公司的对外    (一)公司发生的交易(公司受赠现
   担保总额,达到或超过最近一期经审    金资产除外)达到下列标准之一的,
   计净资产的 50%以后提供的任何担      应当由股东大会审议批准:
   保;                                1、交易涉及的资产总额占公司最近
   (二)公司的对外担保总额,达到或    一期经审计总资产的 50%以上,该交
   超过最近一期经审计总资产的 30%以    易涉及的资产总额同时存在账面值
   后提供的任何担保;                  和评估值的,以较高者作为计算数
   (三)连续十二个月内担保金额超过    据;
   公司最近一期经审计净资产的 50%     2、交易标的(如股权)在最近一个
   且绝对金额超过 3000 万元;          会计年度相关的营业收入占公司最
   (四)连续十二个月内担保金额超过    近一个会计年度经审计营业收入的
   公司最近一期经审计总资产的 30%;   50%以上,且绝对金额超过 3000 万元
   (五)为资产负债率超过 70%的担保    人民币;
   对象提供的担保;                    3、交易标的(如股权)在最近一个
   (六)单笔担保额超过最近一期经审    会计年度相关的净利润占公司最近
   计净资产 10%的担保;                一个会计年度经审计净利润的 50%
   (七)对股东、实际控制人及其关联    以上,且绝对金额超过 300 万元人民
   方提供的担保;                      币;
   (八)公司应遵守的法律、法规、规        4、交易的成交金额(含承担债务
章或有关规范性文件规定的应提交        和费用)占公司最近一期经审计净资
股东大会审议通过的其他对外担保        产的 50%以上,且绝对金额超过 3000
的情形。                              万元人民币;
除上述以外的对外担保事项,由董事      5、交易产生的利润占公司最近一个
会审议批准。                          会计年度经审计净利润的 50%以上,
第三十九条 公司发生的交易(公司       且绝对金额超过 300 万元人民币。
受赠现金资产除外)达到下列标准之      上述指标计算中涉及的数据如为负
一的,应当由股东大会审议批准:        值,取其绝对值计算。公司发生的交
(一)交易涉及的资产总额占公司最      易仅达到上述第 6)项或第 5 项标准,
近一期经审计总资产的 50%以上,该      且公司最近一个会计年度每股收益
交易涉及的资产总额同时存在账面        的绝对值低于 0.05 元的,公司可以
值和评估值的,以较高者作为计算数      向深圳证券交易所申请豁免提交股
据;                                  东大会审议。
(二)交易标的(如股权)在最近一      上述“交易”包括下列事项:购买或
个会计年度相关的营业收入占公司        出售资产(不含购买原材料、燃料和
最近一个会计年度经审计营业收入        动力,以及出售产品、商品等与日常
的 50%以上,且绝对金额超过 3000 万    经营相关的资产,但资产置换中涉及
元人民币;                            购买、出售此类资产的,仍包含在
(三)交易标的(如股权)在最近一      内);对外投资(含委托理财、委托
个会计年度相关的净利润占公司最        贷款、对子公司投资等);提供财务
近一个会计年度经审计净利润的          资助;租入或租出资产;签订管理方
50%以上,且绝对金额超过 300 万元     面的合同(含委托经营、受托经营
人民币;                              等);赠与或受赠资产;债权或债务
    (四)交易的成交金额(含承担      重组;研究与开发项目的转移;签订
债务和费用)占公司最近一期经审计      许可协议;所上市的证券交易所认定
净资产的 50%以上,且绝对金额超过     的其他交易;与上述交易相关的资产
3000 万元人民币;                     质押、抵押事项。
(五)交易产生的利润占公司最近一      (二)公司与关联方发生的以下关联
个会计年度经审计净利润的 50%以       交易由股东大会审议批准:
上,且绝对金额超过 300 万元人民币。   1、公司与关联自然人发生交易金额
上述指标计算中涉及的数据如为负        在人民币 100 万元以上(含 100 万元)
值,取其绝对值计算。公司发生的交      的关联交易;
易仅达到上述第(三)项或第(五)      2、公司与关联法人发生的交易金额
项标准,且公司最近一个会计年度每      在人民币 1000 万元以上(含 1000 万
股收益的绝对值低于 0.05 元的,公      元)且占公司最近一期经审计净资产
司可以向深圳证券交易所申请豁免        绝对值 5%以上(含 5%)的关联交易;
提交股东大会审议。                    (三)公司对外借款额达到占公司最
上述“交易”包括下列事项:购买或      近一期经审计净资产绝对值 10%以上
出售资产(不含购买原材料、燃料和      (含 10%)的借款由股东大会审议批
动力,以及出售产品、商品等与日常      准。
经营相关的资产,但资产置换中涉及
购买、出售此类资产的,仍包含在
内);对外投资(含委托理财、委托
贷款、对子公司投资等);提供财务
     资助;租入或租出资产;签订管理方
     面的合同(含委托经营、受托经营
     等);赠与或受赠资产;债权或债务
     重组;研究与开发项目的转移;签订
     许可协议;所上市的证券交易所认定
     的其他交易;与上述交易相关的资产
     质押、抵押事项。
19                                      第四十五条 股东大会审议下列事项
                                        之一的,公司应当安排通过网络投票
                                        系统等方式为中小投资者参加股东
                                        大会提供便利:
                                        (一)公司向社会公众增发新股(含
                                        发行境外上市外资股或其他股份性
                                        质的权证)、发行可转换公司债券、
                                        向原有股东配售股份(但具有实际控
                                        制权的股东在会议召开前承诺全额
                                        现金认购的除外);
                                        (二)公司重大资产重组,购买的资
                                        产总价较所购买资产经审计的账面
                                        净值溢价达到或超过 20%的;
                                        (三)一年内购买、出售重大资产或
                                        担保金额超过公司最近一期经审计
                                        的资产总额百分之三十的;
                                        (四)股东以其持有的公司股权偿还
                                        其所欠该公司的债务;
                                        (五)对公司有重大影响的附属企业
                                        到境外上市;
                                        (六)中国证监会、深圳证券交易所
                                        要求采取网络投票的方式的其他事
                                        项。
                                        (新增条款)
20                                      第四十六条 本公司召开股东大会时
                                        应聘请律师对以下问题出具法律意
                                        见并公告:
                                        (一)会议的召集、召开程序是否符
                                        合法律、行政法规、本章程;
                                        (二)出席会议人员的资格、召集人
                                        资格是否合法有效;
                                        (三)会议的表决程序、表决结果是
                                        否合法有效;
                                        (四)应本公司要求对其他有关问题
                                        出具的法律意见。
                                        (新增条款)
21                                      第四十七条 股东大会由董事会依法
                                       召集。董事会不能履行职责或无合理
                                       理由而不召集年度股东大会的,其他
                                       具有资格的召集人有权召集股东大
                                       会。
                                       (新增条款)
22 第四十二条 独立董事有权向董事会     第四十八条 独立董事有权向董事会
   提议召开临时股东大会。对独立董事    提议召开临时股东大会。对独立董事
   要求召开临时股东大会的提议,董事    要求召开临时股东大会的提议,董事
   会应当根据法律、行政法规和本章程    会应当根据法律、行政法规和本章程
   的规定,在收到提议后 10 日内提出    的规定,在收到提议后 10 日内提出
   同意或不同意召开临时股东大会的      同意或不同意召开临时股东大会的
   书面反馈意见。                      书面反馈意见。
   董事会同意召开临时股东大会的,应    董事会同意召开临时股东大会的,应
   当在作出董事会决议后的 5 日内发出   当在作出董事会决议后的 5 日内发出
   召开股东大会的通知;董事会不同意    召开股东大会的通知;董事会不同意
   召开临时股东大会的,应当说明理由    召开临时股东大会的,应当说明理由
   并以适当方式通知全体股东。          并公告。
23 第四十五条 监事会或股东决定自行     第五十一条 监事会或股东决定自行
   召集股东大会的,须书面通知董事      召集股东大会的,须书面通知董事
   会。                                会,同时向公司所在地中国证监会派
   在股东大会决议做出前,召集股东持    出机构和深圳证券交易所备案。
   股比例不得低于 10%。                在股东大会决议做出前,召集股东持
                                       股比例不得低于 10%。
                                       召集股东应在发出股东大会通知及
                                       股东大会决议公告时,向公司所在地
                                       中国证监会派出机构和深圳证券交
                                       易所提交有关证明材料。
24 第四十九条 公司召开股东大会,董     第五十五条 公司召开股东大会,董
   事会、监事会以及单独或者合并持有    事会、监事会以及单独或者合并持有
   公司 3%以上股份的股东,有权向公司   公司 3%以上股份的股东,有权向公司
   提出提案。                          提出提案。
   单独或者合计持有公司 3%以上股份     单独或者合计持有公司 3%以上股份
   的股东,可以在股东大会召开 10 日    的股东,可以在股东大会召开 10 日
   前提出临时提案并书面提交召集人。    前提出临时提案并书面提交召集人。
   召集人应当在收到提案后 2 日内通知   召集人应当在收到提案后 2 日内发出
   其他股东,并将该临时提案提交股东    股东大会补充通知,公告临时提案的
   大会审议。                          内容。
   除前款规定的情形外,召集人在发出    除前款规定的情形外,召集人在发出
   股东大会通知后,不得修改股东大会    股东大会通知后,不得修改股东大会
   通知中已列明的提案或增加新的提      通知中已列明的提案或增加新的提
   案。                                案。
   股东大会通知中未列明或不符合本      股东大会通知中未列明或不符合本
   章程规定的提案,股东大会不得进行     章程第五十五条规定的提案,股东大
   表决并作出决议。                     会不得进行表决并作出决议。
25 第五十一条 股东大会的通知包括以      第五十七条 在原有条文的基础上,
   下内容:                             增加三款:
   (一)会议的时间、地点和会议期限;   股东大会通知和补充通知中应当充
   (二)提交会议审议的事项和提案;     分、完整披露所有提案的全部具体内
   (三)以明显的文字说明:全体股东     容。拟讨论的事项需要独立董事发表
   均有权出席股东大会,并可以书面委     意见的,发布股东大会通知或补充通
   托代理人出席会议和参加表决,该股     知时将同时披露独立董事的意见及
   东代理人不必是公司的股东;           理由。
   (四)有权出席股东大会股东的股权     股东大会采用网络或其他方式的,应
   登记日;                             当在股东大会通知中明确载明网络
   (五)会务常设联系人姓名,电话号     或其他方式的表决时间及表决程序。
   码。                                 股东大会网络或其他方式投票的开
                                        始时间,不得早于现场股东大会召开
                                        前一日下午 3:00,并不得迟于现场股
                                        东大会召开当日上午 9:30,其结束时
                                        间不得早于现场股东大会结束当日
                                        下午 3:00。
                                        股权登记日与会议日期之间的间隔
                                        应当不多于 7 个工作日。股权登记日
                                        一旦确认,不得变更。
26 第五十六条 个人股东亲自出席会议      第六十二条 个人股东亲自出席会议
   的,应出示本人身份证或其他能够表     的,应出示本人身份证或其他能够表
   明其身份的有效证件或证明、持股凭     明其身份的有效证件或证明、股票账
   证;委托代理人出席会议的,应出示     户卡;委托代理人出席会议的,应出
   代理人的有效身份证件、股东的授权     示代理人的有效身份证件、股东的授
   委托书。                             权委托书。
   法人股东应由法定代表人或者法定       法人股东应由法定代表人或者法定
   代表人委托的代理人出席会议。法定     代表人委托的代理人出席会议。法定
   代表人出席会议的,应出示本人身份     代表人出席会议的,应出示本人身份
   证、能证明其具有法定代表人资格的     证、能证明其具有法定代表人资格的
   有效证明和持股凭证;委托代理人出     有效证明;委托代理人出席会议的,
   席会议的,代理人应出示其身份证、     代理人应出示其身份证、法人股东单
   法人股东单位的法定代表人依法出       位的法定代表人依法出具的书面授
   具的书面授权委托书。                 权委托书。
27 第六十 八条 股 东大 会应有 会议记    第七 十四条 股东大会应有会议记
   录,由董事会秘书负责。会议记录记     录,由董事会秘书负责。会议记录记
   载以下内容:……(六)计票人、监     载以下内容:……(六)律师及计票
   票人姓名;                           人、监票人姓名;
28 第七十条 召集人应当保证股东大会 第七十六条 召集人应当保证股东大
   连续举行,直至形成最终决议。因不 会连续举行,直至形成最终决议。因
   可抗力等特殊原因导致股东大会中 不可抗力等特殊原因导致股东大会
   止或不能作出决议的,应采取必要措 中止或不能作出决议的,应采取必要
   施尽快恢复召开股东大会或直接终 措施尽快恢复召开股东大会或直接
   止本次股东大会。                  终止本次股东大会,并及时公告。同
                                     时,召集人应向公司所在地中国证监
                                     会派出机构及深圳证券交易所报告。
29 第七十四条 股东(包括股东代理人) 第八十条 股东(包括股东代理人)
   以其所代表的有表决权的股份数额 以其所代表的有表决权的股份数额
   行使表决权,每一股份享有一票表决 行使表决权,每一股份享有一票表决
   权。                              权。
   公司持有的本公司股份没有表决权, 股东大会审议影响中小投资者利益
   且该部分股份不计入出席股东大会 的重大事项时,对中小投资者表决应
   有表决权的股份总数。              当单独计票。单独计票结果应当及时
   董事会、独立董事和符合相关规定条 公开披露。
   件的股东可以依据相关规定征集股 公司持有的本公司股份没有表决权,
   东投票权。                        且该部分股份不计入出席股东大会
                                     有表决权的股份总数。
                                     董事会、独立董事和单独或合并持有
                                     3%以上股份的股东可以公开征集股
                                     东投票权。征集股东投票权应当向被
                                     征集人充分披露具体投票意向等信
                                     息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
                                     征集股东投票权。公司不得对征集投
                                     票权提出最低持股比例限制。
30 第七十五条 股东大会审议有关关联 第八十一条 股东大会审议有关关联
   交易事项时,关联股东可以就该关联 交易事项时,关联股东可以就该关联
   交易事项作适当陈述,但不参与该关 交易事项作适当陈述,但不参与该关
   联交易事项的投票表决,其所代表的 联交易事项的投票表决,其所代表的
   有表决权的股份数不计入有效表决 有表决权的股份数不计入有效表决
   总数。该关联交易事项由出席会议的 总数。该关联交易事项由出席会议的
   非关联股东投票表决,过半数的有效 非关联股东投票表决,过半数的有效
   表决权赞成该关联交易事项即为通 表决权赞成该关联交易事项即为通
   过;如该交易事项属特别决议范围, 过;如该交易事项属特别决议范围,
   应由三分之二以上有效表决权通过。 应由三分之二以上有效表决权通过。
                                     股东大会决议的公告应当充分披露
                                     非关联股东的表决情况。
31 第七十八条股东大会就选举董事、监 第八十四条 股东大会选举 2 名及以
   事进行表决时,根据本章程的规定或 上董事、监事时,应当实行累积投票
   者股东大会的决议,可以实行累积投 制。
   票制。                            前款所称累积投票制是指股东大会
   前款所称累积投票制是指股东大会 选举董事或者监事时,每一股份拥有
   选举董事或者监事时,每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表
   与应选董事或者监事人数相同的表 决权,股东拥有的表决权可以集中使
   决权,股东拥有的表决权可以集中使 用。董事会应当向股东说明候选董
   用。董事会应当向股东说明候选董 事、监事的简历和基本情况。公司应
     事、监事的简历和基本情况。       制定累积投票实施细则,经董事会批
                                      准后实施。
32                                    第九十三条 股东大会的提案未获通
                                      过,或者本次股东大会变更前次股东
                                      大会决议的,应当在股东大会决议公
                                      告中作特别提示。(新增条款)
33 第八十九条公司董事为自然人,有下   第九十六条 公司董事为自然人,有
   列情形之一的,不能担任公司的董     下列情形之一的,不能担任公司的董
   事:                               事:
   (一)无民事行为能力或者限制民事   (一)无民事行为能力或者限制民事
   行为能力;                         行为能力;
   (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪   (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪
   用财产或者破坏社会主义市场经济     用财产或者破坏社会主义市场经济
   秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5   秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5
   年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执   年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执
   行期满未逾 5 年;                  行期满未逾 5 年;
   (三)担任破产清算的公司、企业的   (三)担任破产清算的公司、企业的
   董事或者厂长、总经理,对该公司、   董事或者厂长、总裁,对该公司、企
   企业的破产负有个人责任的,自该公   业的破产负有个人责任的,自该公
   司、企业破产清算完结之日起未逾 3   司、企业破产清算完结之日起未逾 3
   年;                               年;
   (四)担任因违法被吊销营业执照、   (四)担任因违法被吊销营业执照、
   责令关闭的公司、企业的法定代表     责令关闭的公司、企业的法定代表
   人,并负有个人责任的,自该公司、   人,并负有个人责任的,自该公司、
   企业被吊销营业执照之日起未逾 3     企业被吊销营业执照之日起未逾 3
   年;                               年;
   (五)个人所负数额较大的债务到期   (五)个人所负数额较大的债务到期
   未清偿;                           未清偿;
   (六)被中国证监会处以证券市场禁   (六)被中国证监会处以证券市场禁
   入处罚,期限未满的;               入处罚,期限未满的;
   (七)法律、行政法规或部门规章规   (七)法律、行政法规或部门规章规
   定的其他内容。                     定的其他内容。
   违反本条规定选举董事的,该选举无   违反本条规定选举、委派董事的,该
   效。董事在任职期间出现本条情形     选举、委派或者聘任无效。董事在任
   的,公司解除其职务。               职期间出现本条情形的,公司解除其
   公司董事包括执行董事、非执行董     职务。
   事,非执行董事包括独立董事。执行
   董事指在公司担任除董事外的其他
   职务的董事。非执行董事是指不在公
   司担任除董事外的其他职务的董事。
   独立董事是指不在公司担任除董事
   外的其他职务,并与公司及其主要股
   东不存在可能妨碍其进行独立客观
   判断的关系的董事。
34 第九十八条 公司参照或按照法律、 第一百零五条 公司应按照法律、行
   行政法规及部门规章的有关规定设 政法规及部门规章的有关规定设置
   置独立董事。                    独立董事,独立董事应按照法律、行
                                   政法规及部门规章的有关规定执行。
35 第一百零四条 公司发生的交易(公      第一百一十 一条 董事会在对外投
   司受赠现金资产除外)达到下列标准     资、重大交易、对外担保事项、关联
   之一的,应当提交董事会审议批准:     交易、借款及资产抵押等方面的权限
   (一)交易涉及的资产总额占上市公     如下:
   司最近一期经审计总资产的 10%以       (一)公司应就对外投资建立严格的
   上,该交易涉及的资产总额同时存在     审查和决策程序。
   账面值和评估值的,以较高者作为计     公司所有的对外投资(含委托理财、
   算数据;                             委托贷款、对子公司投资等)事项都
   (二)交易标的(如股权)在最近一     应经董事会审议通过。按本章程规定
   个会计年度相关的营业收入占上市       需经股东大会批准的,应在董事会审
   公司最近一个会计年度经审计营业       议通过后,按规定报股东大会批准;
   收入的 10%以上,且绝对金额超过 500   除按本章程规定应经股东大会批准
   万元人民币;                         的以外的对外投资事项,由董事会批
   (三)交易标的(如股权)在最近一     准。
   个会计年度相关的净利润占上市公       公司拟进行对外投资的,公司内部负
   司最近一个会计年度经审计净利润       责的投资管理部门应对投资项目的
   的 10%以上,且绝对金额超过 100 万    可行性、投资风险、投资回报等事宜
   元人民币;                           进行专门研究和评估,编制可行性研
   (四)交易的成交金额(含承担债务     究报告,并提交董事会审议。
   和费用)占上市公司最近一期经审计     重大投资项目应当组织有关专家、专
   净资产的 10%以上,且绝对金额超过     业人员进行评审。
   500 万元人民币;                     (二)公司发生的交易(公司受赠现
   (五)交易产生的利润占上市公司最     金资产除外)达到下列标准之一的,
   近一个会计年度经审计净利润的 10%     应当提交董事会审议批准:
   以上,且绝对金额超过 100 万元人民    1、交易涉及的资产总额占上市公司
   币。                                 最近一期经审计总资产的 10%以上,
   上述指标计算中涉及的数据如为负       该交易涉及的资产总额同时存在账
   值,取其绝对值计算。                 面值和评估值的,以较高者作为计算
   上述交易事项,如法律、法规、规范     数据;
   性文件及章程规定须提交股东大会       2、交易标的(如股权)在最近一个
   审议通过的,应在董事会审议通过后     会计年度相关的营业收入占上市公
   提交股东大会审议。                   司最近一个会计年度经审计营业收
   除本章程规定的关联交易事项外,公     入的 10%以上,且绝对金额超过 500
   司与关联自然人发生的交易金额达       万元人民币;
   到人民币 30 万元以上(含 30 万元)   3、交易标的(如股权)在最近一个
   的关联交易事项,与关联法人发生的     会计年度相关的净利润占上市公司
   交易金额在人民币 100 万元以上(含    最近一个会计年度经审计净利润的
   100 万元)且占公司最近一期经审计     10%以上,且绝对金额超过 100 万元
   净资产绝对值 0.5%以上(含 0.5%)     人民币;
    的关联交易,由公司董事会审议批   4、交易的成交金额(含承担债务和
    准。                             费用)占上市公司最近一期经审计净
    除本章程规定的须提交股东大会审   资产的 10%以上,且绝对金额超过 500
    议通过的对外担保之外的其他对外   万元人民币;
    担保事项,由董事会审议批准。     5、交易产生的利润占上市公司最近
    董事会可以根据公司实际情况对前   一个会计年度经审计净利润的 10%以
    款董事会权限范围内的事项具体授   上,且绝对金额超过 100 万元人民币。
    权给总经理执行。                 上述指标计算中涉及的数据如为负
                                     值,取其绝对值计算。上述交易的定
                                     义见本章程第四十一条第三款的规
                                     定。
                                     上述交易事项,如法律、法规、规范
                                     性文件及章程规定须提交股东大会
                                     审议通过的,应在董事会审议通过后
                                     提交股东大会审议。
                                     (三)公司董事会批准关联交易事项
                                     的审批权限:
                                     1、公司与关联自然人发生的交易金
                                     额达到人民币 30 万元以上(含 30 万
                                     元)100 万元以下(不含 100 万元)
                                     的关联交易事项;
                                     2、与关联法人发生的交易金额达到
                                     人民币 100 万元以上(含 100 万元)
                                     1000 万元以下且占公司最近一期经
                                     审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 ( 含
                                     0.5%)5%以下(不含 5%)的关联交易。
                                     (四)除本章程规定的须提交股东大
                                     会审议通过的对外担保之外的其他
                                     对外担保事项,由董事会审议批准。
                                     (五)董事会对公司对外借款的审批
                                     权限:
                                     审议批准公司对外借款金额占公司
                                     经审计上一年度公司净资产绝对值
                                     10%以下(不含 10%)的对外借款事项。
                                     董事会可以根据公司实际情况在董
                                     事会权限范围内制定总裁的审批权
                                     限。
36 第一百 一十 九条 公 司设董 事会秘 删除
   书,负责公司股东大会和董事会会议
   的筹备、文件保管以及公司股东资料
   管理,办理信息披露事务等事宜。
   董事会秘书为公司高级管理人员,应
   遵守法律、行政法规、部门规章及本
   章程的规定。
   公司制定董事会秘书工作细则,由董
   事会审议批准。
37 第一百二十条 根据公司股东大会的      第一百二十六条 根据公司股东大会
   决议,董事会可下设战略委员会、审     的决议,董事会可下设战略委员会、
   计委员会、提名委员会、薪酬与考核     审计委员会、提名委员会、薪酬与考
   委员会等专门委员会。各专门委员会     核委员会等专门委员会。各专门委员
   的职权参照或依据上市公司的相关       会的职权参照或依据上市公司的相
   规定确定。                           关规定确定,并在各专门委员会的工
                                        作细则中作出规定。
38 第一百 二十 一条 公 司设总 经理一    第一百二十七条 公司设总裁一名,
   名,由董事会聘任或解聘。             由董事会聘任或解聘。
   公司设副总经理若干名,由总经理提     公司设常务总裁一名、副总裁若干
   名,由董事会聘任或解聘。             名,均由总裁提名,由董事会聘任或
   公司总经理、副总经理、财务负责人、   解聘。
   董事会秘书为公司高级管理人员。       公司总裁、常务副总裁、副总裁、财
                                        务总监和董事会秘书为公司高级管
                                        理人员。
39                                      第一百三十 六条 公司设董事会秘
                                        书,负责公司股东大会和董事会会议
                                        的筹备、文件保管以及公司股东资料
                                        管理,办理信息披露事务等事宜。
                                        董事会秘书应遵守法律、行政法规、
                                        部门规章及本章程的有关规定。(新
                                        增条款)
40 第一百 四十 条 监事 会行使 下列职    第一百四十七条 监事会行使下列职
   权:……(七)依照《公司法》第一     权:……(七)依照《公司法》第一
   百五十二条的规定,对董事、高级管     百五十一条的规定,对董事、高级管
   理人员提起诉讼;                     理人员提起诉讼;
41 第一百四十一条 监事会每 6 个月至     第一百四十八条 监事会每 6 个月至
   少召开一次会议。监事可以提议召开     少召开一次会议。监事可以提议召开
   临时监事会会议。                     临时监事会会议。
   监事会决议应当经半数以上监事通       监事会决议应当经半数以上监事通
   过。                                 过;本章程另有规定的,还应遵守该
                                        等规定。
42 第一百四十六条 公司在每一会计年      第一百五十三条 公司在每一会计年
   度结束之日起 4 个月内编制公司年度    度结束之日起 4 个月内向中国证监会
   财务报告。                           和深圳证券交易所报送年度财务会
   上述财务会计报告按照有关法律、行     计报告,在每一会计年度前 6 个月结
   政法规及部门规章的规定进行编制。     束之日起 2 个月内向中国证监会派出
                                        机构和深圳证券交易所报送半年度
                                        财务会计报告,在每一会计年度前 3
                                        个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月
                                        内向中国证监会派出机构和证券交
                                        易所报送季度财务会计报告。
                                      上述财务会计报告按照有关法律、行
                                      政法规及部门规章的规定进行编制。
43 第一百五十一条 公司利润分配政策    第一百五十八条 公司利润分配政策
   如下:                             的相关内容如下:
   (一)公司应重视对投资者的合理投        (一)利润分配政策的制订及修
   资回报,利润分配政策应保持连续性   改
   和稳定性。                             1. 公司制订利润分配政策,应遵
   (二)公司分配股利应坚持以下原     守如下程序:
   则:1.遵守有关的法律、法规、规章   公司董事会应先就利润分配政策做
   和公司章程,按照规定的条件和程序   出预案,该预案经全体董事过半数同
   进行;2.兼顾公司长期发展和对投资   意并经独立董事过半数同意方能通
   者的合理回报;3.实行同股同权,同   过。
   股同利。                           公司独立董事应对董事会通过的利
   (三)公司利润分配政策为:公司可   润分配政策预案发表独立意见。
   以采取现金或者股票方式分配股利。   公司监事会应对董事会制订的分配
   公司董事会在制定利润分配预案时     政策预案进行审议并发表意见。监事
   应重视对投资者的合理回报,公司以   会的意见,须经过半数以上监事同意
   现金方式分配的利润原则上应不低     方能通过。
   于公司当年实现的可分配利润百分     董事会制订的利润分配政策预案,经
   之十,或最近三年以现金方式累计分   独立董事过半数发表同意意见并经
   配的利润不少于最近三年实现的年     监事会发表同意意见后方能提交股
   均可分配利润的百分之三十,否则董   东大会审议。发布股东大会的通知
   事会应就未提出现金分红预案的原     时,须同时公告独立董事的意见和监
   因、未用于分红的资金留存公司的用   事会的意见。
   途作出专项说明。                   股东大会审议利润分配政策时,应采
                                      取现场投票和网络投票相结合的方
                                      式,为公众投资者参与利润分配政策
                                      的制订提供便利,经出席股东大会会
                                      议的股东(包括股东代理人)所持表
                                      决权的 2/3 以上同意方能通过决议。
                                          2. 公司的利润分配政策应保持
                                      连续性和稳定性,公司外部经营环境
                                      或者自身经营状况发生较大变化且
                                      有必要调整利润分配政策的,可以调
                                      整利润分配政策,但应遵守以下规
                                      定:
                                           (1) 公司调整利润分配政策
                                      应以股东权益保护为出发点,调整后
                                      的利润分配政策不得违反中国证监
                                      会和证券交易所的有关规定;
                                           (2) 应按照前项利润分配政
                                      策的制订程序,履行相应的决策程
                                      序;
                                           (3) 董事会在审议利润分配
政策调整预案时,应详细论证和分析
调整的原因及必要性,且在股东大会
的提案中应详细论证和说明原因及
必要性。
前述公司外部经营发生较大变化是
指国内外的宏观经济环境、公司所处
行业的市场环境或者政策环境发生
对公司重大不利影响的变化。
前述公司自身经营状况发生较大变
化是指发生下列情况之一:(1)公司
营业收入或者营业利润连续两年下
降且累计下降幅度达到 40%;(2)公
司经营活动产生的现金流量净额连
续两年为负。
(二)公司的利润分配政策如下:
          1. 利润分配原则:(1)公司
    实行连续、稳定的利润分配政策;
    (2)重视对投资者的合理投资回
    报;(3)兼顾公司的可持续发展:
    (4)以现金分红为主;(5)根据
    公司经营业务需要留存必要的未
    分配利润。
          2. 利润分配形式:公司采取
    现金、股票或者现金和股票相结
    合的方式分配利润,并优先考虑
    采取现金方式分配利润;在满足
    日常经营所需的资金需求、可预
    期的重大投资计划或重大现金支
    出的前提下,公司董事会可以根
    据公司当期经营利润和现金流情
    况进行中期分红,具体方案须经
    公司董事会审议后提交公司股东
    大会批准。
          3. 利润分配的最低现金分
    红比例:在保证公司能够持续经
    营和长期发展的前提下,如公司
    无重大投资计划或重大资金支出
    安排等事项(募集资金投资项目
    除外)发生,并且公司年度盈利
    且在弥补以前年度亏损、提取法
    定公积金后仍有剩余时,公司应
    当进行利润分配。在符合利润分
    配条件下,公司每年以现金方式
    分配的利润应不低于公司当年实
    现的可供分配利润的 10%,具体
    每个年度的分红比例由董事会根
    据公司年度盈利状况和未来资金
    使用计划提出预案。本章程所称
    “重大投资计划或重大资金支出
    安排”指公司在一年内购买资产
    及对外投资等交易涉及的资产总
    额占公司最近一期经审计总资产
    比例在 30%以上(含 30%)的事项。
    4. 发放股票股利的条件:在
    公司经营状况良好,且董事会认
    为公司每股收益、股票价格、每
    股净资产等与公司股本规模、股
    本结构不匹配时,公司可以在满
    足上述现金分红比例的前提下,
    同时采取发放股票股利的方式分
    配利润。公司在确定以股票方式
    分配利润的具体金额时,应当充
    分考虑以股票方式分配利润后的
    总股本是否与公司目前的经营规
    模、盈利增长速度、每股净资产
    的摊薄等相适应,并考虑对未来
    债权融资成本的影响,以确保利
    润分配方案符合全体股东的整体
    利益和长远利益。
    5. 差异化的现金分红政策:
    公司董事会应当综合考虑公司所
    处行业特点、发展阶段、自身经
    营模式、盈利水平以及是否有重
    大资金支出安排等因素,区分下
    列情形,并按照《公司章程》规
    定的程序,提出差异化的现金分
    红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重
大资金支出安排的,进行利润分配
时,现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重
大资金支出安排的,进行利润分配
时,现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重
大资金支出安排的,进行利润分配
时,现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资
金支出安排的,可以按照前项规定处
理。
      6. 公司在上一会计年度盈利
    且在弥补以前年度亏损、提取法
    定公积金后仍有剩余,但公司董
    事会在上一会计年度结束后未提
    出现金分红方案的,应当征询独
    立董事的意见,并在定期报告中
    披露未提出现金分红方案的原
    因、未用于分红的资金留存公司
    的用途,独立董事还应当对此发
    表独立意见并公开披露;公司在
    召开股东大会时除现场会议外,
    还应当向股东提供网络形式的投
    票平台。
      7. 利润分配的期间间隔:在
    满足利润分配条件前提下,原则
    上公司每年进行一次利润分配,
    主要以现金分红为主,但公司可
    以根据公司盈利情况及资金需求
    状况进行中期现金分红。
      8. 利润分配应履行的审议程
    序:公司进行利润分配,应由董
    事会提出利润分配方案,经过半
    数的独立董事发表同意意见并经
    监事会发表同意意见后,提交股
    东大会审议,经股东大会审议通
    过后实施。具体的利润分配程序
    见本条第四款。
(三)股东分红回报规划
公司董事会应根据股东大会制定的
利润分配政策以及公司未来发展计
划,每三年制定或重新审议一次具体
的股东分红回报规划。董事会制定的
股东分红回报规划应经全体董事过
半数同意且经独立董事过半数同意
方能通过。
经董事会审议通过的股东分红回报
规划,应按照本条第一款关于利润分
配政策的制订程序,经独立董事、监
事会发表意见后,提交股东大会并由
其按照本条第一款规定方式进行审
议。
若因公司利润分配政策进行修改或
公司经营环境或者自身经营状况发
生较大变化而需要调整股东分红回
报规划的,股东分红回报规划的调整
应限定在利润分配政策规定的范围
内,该等调整应履行利润分配规划制
订的程序。
(四)具体利润分配方案的决策和实
施程序
       1. 利润分配方案的决策程
  序
公司董事会应在编制年度报告时,根
据公司的股东分红回报规划,结合公
司当年的生产经营状况、现金流量状
况、未来的业务发展规划和资金使用
需求等因素,编制公司当年的利润分
配预案。董事会未提出年度现金分红
预案的,应在利润分配预案中详细说
明原因和未分配的现金利润(如有)
留存公司的用途,并按照相关规定进
行披露。
董事会审议年度报告时,应同时审议
公司的年度利润分配预案。董事会审
议利润分配预案须经全体董事过半
数同意并经全体独立董事过半数同
意方能通过。
独立董事应当就董事会提出利润分
配预案发表明确意见。
公司监事会应当对董事会提出的利
润分配预案进行审议并发表意见。监
事会的意见,须经过半数以上监事同
意方能通过;若公司有外部监事(不
在公司担任职务的监事),还应经外
部监事过半数同意方能通过。
董事会提出的利润分配预案经过半
数独立董事发表同意意见,并经监事
会发表同意意见,方能提交股东大会
审议。发布股东大会的通知时,须同
时公告独立董事的意见和监事会的
意见。
股东大会审议利润分配预案时,应采
取现场投票和网络投票相结合的方
式,为公众投资者参与提供便利,经
                                        出席股东大会的股东(包括股东代理
                                        人)所持表决权的过半数以上同意方
                                        能通过。
                                        公司董事会拟提议进行中期利润分
                                        配的,应按照上述规定履行决策程
                                        序。
                                                2. 利润分配方案的实施程
                                           序
                                        股东大会审议通过利润分配方案后,
                                        由董事会负责实施,并应在本章程第
                                        一百六十条规定的期限内完成。
                                        存在股东违规占用公司资金情况的,
                                        董事会应当扣减该股东所分配的现
                                        金红利,以偿还其占用的资金。
44 第一百六十五条 法律、行政法规、      第一百七十二条 公司指定中国证券
   规章以及本章程规定需进行公告的       报、上海证券报、证券时报、证券日
   事项,公司还应采用公告的方式进行     报 和 巨 潮 资 讯 网
   通知。                               (www.cninfo.com.cn)为刊登公司
                                        公告和其他需要披露信息的媒体。
45 第一百七十四条 公司有本章程第一      第一百八十一条 公司有本章程第一
   百七十三条第(五)项情形的,可以     百八十条第(五)项情形的,可以通
   通过修改本章程而存续。               过修改本章程而存续。
   依照前款规定修改本章程,须经出席     依照前款规定修改本章程,须经出席
   股东大会会议的股东所持表决权的       股东大会会议的股东所持表决权的
   2/3 以上通过。                       2/3 以上通过。
46 第一百七十五条 公司因本章程第一      第一百八十二条 公司因本章程第一
   百七十三条第(一)项、第(三)项、   百八十条第(一)项、第(三)项、
   第(四)项、第(五)项规定而解散     第(四)项、第(五)项规定而解散
   的,应当在解散事由出现之日起 15      的,应当在解散事由出现之日起 15
   日内成立清算组,开始清算。清算组     日内成立清算组,开始清算。清算组
   由董事或者股东大会确定的人员组       由董事或者股东大会确定的人员组
   成。逾期不成立清算组进行清算的,     成。逾期不成立清算组进行清算的,
   债权人可以申请人民法院指定有关       债权人可以申请人民法院指定有关
   人员组成清算组进行清算。             人员组成清算组进行清算。
   公司章程其他条款不变。
                               广东达安项目管理公司股份有限公司董事会
                                                         2017 年 5 月 12

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