达安股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300635              证券简称:达安股份              公告编号:2018-059


                              中达安股份有限公司
                      2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开和出席情况
    1、会议召开的日期、时间
    现场会议时间:2018 年 7 月 30 日(星期一)下午 13:30
    网络投票时间:2018 年 7 月 29 日-2018 年 7 月 30 日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月 30 日
上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2018 年 7 月 29 日 15:00 至 2018 年 7 月 30 日 15:00 的任意时间。
    2、 现场会议召开地点:公司会议室(地址:广州市天河区体育西路 103 号维
多利广场 A 座 20 楼)。
    3、 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、 会议召集人:公司董事会
    5、 会议主持人:董事长吴君晔先生
    会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、 会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 名,持有有效表决权的股份
总额为 94,219,540 股,占公司股份总额的 69.4425%;其中:出席本次现场会议的
股东及股东授权委托代表共 10 人,代表股份数量 94,217,440 股,占公司有表决权
股份总数的 69.4409%;通过网络投票出席会议的股东 1 人,代表股份数量 2,100 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0015%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者(以下简称“中小股东”)4
人,出席会议所持有的股份总数 9,602,900 股,占公司有表决权股份总数的 7.0776%。
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    公司相关董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司总裁、其他高级
管理人员、上海锦天城(广州)律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

    三、 议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东
代表审议讨论,表决结果如下:
    1、《关于修改公司章程的议案》
    表决情况:同意 94,217,440 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9978%;
反对 2,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000%;
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 9,600,800 股,占出席会议中
小股东所持股份的 99.9781%;反对 2,100 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0219%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
    本议案以特别决议审议,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司
2018 年 7 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

    四、 律师出具的法律意见
    本次股东大会是由上海锦天城(广州)律师事务所劳慧婷律师和赵思华律师见
证并出具法律意见书,认为:公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。出席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时
股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

    五、 备查文件
    1、2018 年第一次临时股东大会决议;
    2、法律意见书。


    特此公告。
                                                 中达安股份有限公司董事会

                                                             2018 年 7 月 30 日




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