达安股份:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:300635         证券简称:达安股份          公告编号:2018-100

                           中达安股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中达安股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于
2018 年 11 月 5 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出,并于 2018 年 11 月 9
日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席监
事 3 名,会议由全体监事推选监事甘露先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议并表决,通过以下决议:

    1、审议通过《关于选举甘露为公司第三届监事会主席的议案》
    同意选举甘露先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之
日起至第三届监事会任期届满之日止。甘露先生简历见附件。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。



                                                中达安股份有限公司监事会

                                                         2018 年 11 月 9 日




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附件(简历):
       甘露,男,1968 年出生,本科学历,高级工程师,中国国籍,无境外永久
居留权。1987 年至 1999 年在解放军装备部工作,历任技术员、助理工程师、工
程师;1999 年至 2002 年任职于中人集团中人管线有限公司,担任总经理助理;
2002 年起任职于公司,历任董事、总监理工程师、副总经理,第二届监事会主
席。
       截至本公告日,甘露先生持有公司股份 7,700,800 股,占公司总股本的 5.68%。
与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情况,亦不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。




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