达安股份:关于2018年度利润分配预案的公告

证券代码:300635         证券简称:达安股份          公告编号:2019-030


                             中达安股份有限公司

                    关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中达安股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 29 日召开第三届
董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2018 年度利润
分配预案的议案》,现将具体情况公告如下:
    一、利润分配预案的基本情况
    经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中达安股份有限公
司 2018 年年度审计报告》(广会审字[2019]G18034230018 号),2018 年度归属于
上市公司股东的净利润 5,493.43 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,公司可供分配
利润为 250,967,625.69 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导
意见,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公
司法》和《公司章程》的规定,公司 2018 年年度利润分配预案为:以公司现有
总股本 136,334,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.41 元人民币(含税)的
股利分红,合计派发现金红利人民币 5,589,694.00 元,不进行资本公积转增股本,
公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

    二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配

    鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正
常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利
益和合理诉求。本次利润分配预案不仅让广大投资者参与和分享公司发展的经营
成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    三、独立董事意见

    经审阅,公司 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合公司


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实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展;符合《公司法》和
《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的
利益,同意将公司 2018 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

    四、监事会意见

    公司监事会认为:鉴于公司经营规模不断扩大,对流动资金需求逐渐增加,
同时为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,公司拟定了 2018 年度利润分配
预案,该预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,
具备合法性、合规性、合理性。

    五、其他说明

    本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须
提交公司 2018 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1.第三届董事会第七次会议决议;

    2.第三届监事会第五次会议决议;

    3.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

    4.深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                               中达安股份有限公司董事会

                                                        2019 年 3 月 30 日




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