达安股份:关于召开2018年年度股东大会的通知的更正公告

证券代码:300635            证券简称:达安股份          公告编号:2019-037



                              中达安股份有限公司

                关于召开 2018 年年度股东大会的通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       中达安股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 30 日披露了《关
于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-035),由于工作人员失
误,将公告内容中一部分重要日期的年份错写为 2018 年,现将相关内容更正如
下:
       一、公告编号
    更正前内容:2018-035
       更正后内容:2019-035
       二、“召开会议的基本情况”中部分内容更正
       更正前内容:
    1、股东大会届次:2018 年年度股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会,经公司第三届董事会第七次会议审议通
过,决定召开 2018 年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2019 年 4 月 22 日(星期一)下午 2:30;
    (2)网络投票时间:2019 年 4 月 21 日-2018 年 4 月 22 日。
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 22
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2019 年 4 月 21 日 15:00 至 2019 年 4 月 22 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票表决结果为准。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日:2018 年 4 月 16 日(星期二)
       更正后内容:
    1、股东大会届次:2018 年年度股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会,经公司第三届董事会第七次会议审议通
过,决定召开 2018 年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2019 年 4 月 22 日(星期一)下午 2:30;
       (2)网络投票时间:2019 年 4 月 21 日-2019 年 4 月 22 日。
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 22
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2019 年 4 月 21 日 15:00 至 2019 年 4 月 22 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票表决结果为准。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
       6、会议的股权登记日:2019 年 4 月 16 日(星期二)
       三、“会议登记等事项” 中部分内容更正
       更正前内容:
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件二),以便登记确认。传真或函件于 2019 年 4 月 19 日 17:00 前
送达本公司董事会办公室。来信请注明“2018 年度股东大会”字样,不接受电
话登记。
    2、登记时间:2018 年 4 月 19 日(9:30-11:30、13:30-17:00)
    更正后内容:
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登
记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件二),以便登记确认。传真或函件于 2019 年 4 月 19 日 17:00 前
送达本公司董事会办公室。来信请注明“2018 年度股东大会”字样,不接受电
话登记。
    2、登记时间:2019 年 4 月 19 日(9:30-11:30、13:30-17:00)
    除以上更正外,其余内容不变。请广大投资者以 2019 年 4 月 1 日在中国证
监会指定信息披露网站发布的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知(更新后)》
(公告编号:2019-038)为准。公司对于给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
             中达安股份有限公司董事会

                      2019 年 4 月 1 日

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