达安股份:关于召开2018年年度股东大会的通知的补充更正公告

  证券代码:300635            证券简称:达安股份            公告编号:2019-042



                                中达安股份有限公司

                 关于召开 2018 年年度股东大会的通知的补充更正公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


        中达安股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 1 日披露了《关于
  召开 2018 年年度股东大会的通知(更新后)》 (公告编号:2019-038),因工作
  疏忽,附件《授权委托书》中部分内容有误,现将相关内容补充更正如下:
        一、附件三:授权委托书
        更正前内容:
                                                      备注:该列   表决结果
 序号                       议案                      打勾 的栏
                                                                   同意   反对   弃权
                                                      目可以投票
100      总议案:除累积投票议案外的所有议案           √
非累积投票议案
1.00     关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案       √
2.00     关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案       √
3.00     关于公司 2018 年度财务决算报告的议案         √
4.00     关于公司 2019 年财务预算报告的议案           √
5.00     关于公司 2018 年度报告及摘要的议案           √
6.00     关于公司 2018 年度利润分配方案的议案         √
7.00     关于 2019 年度公司董事薪酬的议案             √
8.00     关于 2019 年度公司监事薪酬的议案             √
9.00     关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案         √
         关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的   √
10.00
         议案
         关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来   √
11.00
         情况的专项审核说明议案


        更正后内容:
                                                      备注:该列   表决结果
 序号                       议案                      打勾 的栏
                                                                   同意   反对   弃权
                                                      目可以投票
100      总议案:除累积投票议案外的所有议案           √
非累积投票议案
                                                      备注:该列    表决结果
 序号                       议案                      打勾 的栏
                                                                    同意   反对   弃权
                                                      目可以投票
1.00     关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案       √
2.00     关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案       √
3.00     关于公司 2018 年度财务决算报告的议案         √
4.00     关于公司 2019 年财务预算报告的议案           √
5.00     关于公司 2018 年度报告及摘要的议案           √
6.00     关于公司 2018 年度利润分配方案的议案         √
7.00     关于 2019 年度公司董事薪酬的议案             √
8.00     关于 2019 年度公司监事薪酬的议案             √
9.00     关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案         √
         关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的   √
10.00
         议案
         关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来   √
11.00
         情况的专项审核说明议案


        二、除上述补充更正内容之外,公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018
  年年度股东大会的通知公告(更新后)》(公告编号:2019-038)其他内容不变。
  公司将在巨潮资讯网与本公告同日披露更正后《关于召开 2018 年年度股东大会
  的通知公告(更正后)》(公告编号:2019-043),敬请查阅。
        因本次补充更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,并将进一步加强管理,
  提高信息披露质量。


        特此公告。




                                                      中达安股份有限公司董事会

                                                                   2019 年 4 月 18 日

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