达安股份:第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码:300635         证券简称:达安股份          公告编号:2019-089

                           中达安股份有限公司

                    第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中达安股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于
2019 年 8 月 23 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出,并于 2019 年 8 月 29
日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席监
事 3 名,会议由监事会主席甘露先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议并表决,通过以下决议:

    1、 审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司《2019 年半年度报告
全文》及《2019 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司董事会编制的 2019
年半年度报告及其摘要。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半年度报告摘
要》。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合相关法律法规规定,符合公司
实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合
法律法规和《公司章程》的规定,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生


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重大影响。因此,公司监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    3、 审议通过《关于 2019 年半年度计提信用减值准备及核销资产的议案》

    经审核,监事会认为:本次计提信用减值准备及核销资产事项是根据《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定执行,内容与决策程序符合相关法律法规
和规范性文件的规定,符合公司实际情况,公允反映了公司 2019 年半年度资产
状况及经营成果。因此,同意公司本次计提信用减值准备及核销资产事项。具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4、 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    经审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及
《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资
金,报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况,公司不存
在违规使用募集资金的行为。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                中达安股份有限公司监事会

                                                         2019 年 8 月 29 日




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