达安股份:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:300635         证券简称:达安股份         公告编号:2019-102

                          中达安股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中达安股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知

于 2019 年 10 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出,并于 2019 年 10
月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名,实际
出席监事 3 名,会议由监事会主席甘露先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经出席会议的监事审议并表决,通过以下决议:
    1、审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》

    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019 年
第三季度报告全文》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的公告。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经核查,监事会认为:本次会计政策变更符合相关法律法规规定,符合公司

实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合
法律法规和《公司章程》的规定,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生
重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



                                    1
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                         中达安股份有限公司监事会

                                                  2019 年 10 月 29 日




                              2

关闭窗口