中达安:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:300635            证券简称:中达安           公告编号:2020-115


                           中达安股份有限公司
                   第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况
    中达安股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议通
知已于 2020 年 11 月 26 日以专人及电子邮件方式送达全体董事,本次会议于 2020
年 12 月 7 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔主持,
应参加会议董事 8 人,实际参加会议董事 8 人,无委托出席情况。公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、   董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于终止 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的
议案》
    公司结合实际情况及发展规划等诸多因素,为能更好地开展后续公司战略部
署,进而促使业务更优更快进一步发展,经董事会审慎决策,决定终止 2020 年
度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
    同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,
聘期一年,并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    本议案获得全体独立董事的事前认可,独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

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    3、审议《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司 13.41%股权的议案》
    同意公司以自有资金 5,470 万元人民币收购河南省国控互联网产业创业投
资基金(有限合伙)、深圳市融创投资顾问有限公司所持有的福建省宏闽电力工
程监理有限公司(以下简称“宏闽电力”)13.41%股权。本次收购完成后,公司
持有宏闽电力 100%股权,宏闽电力为公司全资子公司。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
   独立董事对此发表了同意的独立意见。
   表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议《关于吸收合并福建省宏闽电力工程监理有限公司的议案》
    公司在收购福建省宏闽电力工程监理有限公司(以下简称“宏闽电力”)13.41%
股权完成后,将对宏闽电力进行吸收合并,主要是为了承继其拥有的电力工程专
业甲级资质,吸收合并完成后,公司将具备五个工程专业监理甲级资质,分别为:
房屋建筑工程、通信工程、机电安装工程、市政公用工程及电力工程。依据住房
建设部对于工程监理企业资质管理的相关规定:公司如具有 5 个以上工程类别的
专业甲级工程监理资质并符合其他相关要求即可申报综合资质,具备综合资质,
则可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。故本次吸收合并宏
闽电力将为公司申请综合资质奠定良好的基础,有利于提高上市公司资产质量、
做大做强主业、增厚业绩、增强持续盈利能力,有利于公司及全体股东的利益,
符合公司的整体战略发展规划。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
   表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 12 月 23 日(星期三)下午 14:30 召开 2020 年第六次临
时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、   备查文件
    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;



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2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                 中达安股份有限公司董事会
                                         2020 年 12 月 7 日




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