中达安:关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

证券代码:300635              证券简称:中达安           公告编号:2020-121



                             中达安股份有限公司

                   关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    中达安股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议决定于
2020 年 12 月 23 日(星期三)下午 14:30 召开 2020 年第六次临时股东大会,本次
股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现将会议
有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年第六次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会,经公司第三届董事会第二十七次会议审议通
过,决定召开 2020 年第六次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间
    (1)现场会议召开时间:2020 年 12 月 23 日(星期三)下午 14:30;
    (2)网络投票时间:2020 年 12 月 23 日。
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 23
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2020 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场
投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投
票表决结果为准。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过


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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
       6、会议的股权登记日:2020 年 12 月 17 日(星期四)
       7、会议出席对象
       (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东(授权委托书式样见附件
三);
       (2)公司董事、监事、高级管理人员;
       (3)公司聘请的见证律师等相关人员;
       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议地点:公司会议室(地址:广州市天河区体育西路 103 号维多利广
场 A 座 20 楼)
       二、会议审议事项
       1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
       2、审议《关于吸收合并福建省宏闽电力工程监理有限公司的议案》
       以上议案 2 属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过;以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

       三、提案编码

      本次股东大会提案编码
                                                                    备注
      提案编码                    提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
100                总议案:除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投票议案
1.00               《关于聘任会计师事务所的议案》           √
                   《关于吸收合并福建省宏闽电力工程监理有
2.00                                                        √
                   限公司的议案》
       四、会议登记等事项
       1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不接受电话登记。
       (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权


                                          2
委托书(附件三)、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,融资融券信用账
户股东还应同时持有授权委托书;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份
证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(附件二),以便登记确认。传真或函件于 2020 年 12 月 22 日 17:00 前送达本
公司董事会办公室。来信请注明“2020 年第六次临时股东大会”字样,不接受电话
登记。
    2、登记时间:2020 年 12 月 22 日(9:30-11:30、13:30-17:00)
    3、登记地点:广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通
知。
    5、联系方式:
    联系人:张鑫
    电话:020-31525672
    传真:020-38858516
    来信请寄:广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
    6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
       六、备查文件
    1、第三届董事会第二十七次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                   中达安股份有限公司董事会

                                                            2020 年 12 月 7 日



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附件一:

                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“350635”,投票简称为“达安投票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2020 年 12 月 23 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二:

                 股东参会登记表
姓名:                    身份证号:
股东账号:                持股数量:
联系电话:                电子邮箱:

联系地址:                邮政编码:
是否委托参会:           代理人姓名:
                         代理人身份证号:




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附件三:

                                  授权委托书
致:中达安股份有限公司
       兹委托________先生/女士全权代表本人(公司)出席中达安股份有限公司于
2020年12月23日(星期三)召开的2020年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
       受托人对会议审议的各项议案按照本人(公司)于表所列指示形式表决权,对
于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人(公司)未做具体指示的议案,受托人
(享有/不享有)表决权,并(可以/不可以)按照自己的意思进行表决,其行使表
决的后果均为本人(公司)承担。
                                                  备注:该列打勾 的          表决结果
序号                   议案                       栏目可以投票
                                                                      同意    反对      弃权
100    总议案:除累积投票议案外的所有议案         √
非累积投票议案
1.00   《关于聘任会计师事务所的议案》             √
2.00   《关于吸收合并福建省宏闽电力工程监理       √
       有限公司的议案》
       对于不采用累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃
权下面的方框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或
多项指示。其它符号的视同弃权统计。
       对于采取累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,在“选举票数”项下,
候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
委托人姓名/名称:                               受托人姓名/名称:
委托人身份证号码:                              受托人身份证号码:
委托人股东账号:                                委托人持有股数:
委托人持股的性质和数量:                        委托日期:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
附注:
1、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
2、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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