超频三:2019年第二次临时股东大会决议公告

股票代码:300647             股票简称:超频三       公告编号:2019-057

                      深圳市超频三科技股份有限公司

                    2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示:

       1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形;

       3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式;

       4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的

重大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资

者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管

理人员股东。

       一、会议召开情况

       1、现场会议召开时间:2019 年 06 月 28 日 15:00。

       2、现场会议召开地点:深圳市龙岗区腾飞路创投大厦 36 楼公司会议

室。

       3、网络投票时间:2019 年 06 月 27 日—2019 年 06 月 28 日。其中,

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年 06 月

28 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为:2019 年 06 月 27 日下午 15:00—2019 年

06 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

       4、会议召集人:公司董事会
    5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

    6、现场会议主持人:董事李光耀先生

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定。

    8、会议通知:公司董事会于 2019 年 06 月 13 日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站

(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《关于召开 2019 年第二次临时

股东大会的通知》,按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议

地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会

议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规

则、大会联系方式等相关事项。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 155,912,891 股,占上市
公司总股 份的 65.5149%。其 中:通过 现场投票 的股东 8 人,代表 股份
155,912,891 股,占上市公司总股份的 65.5149%。通过网络投票的股东 0
人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份
的 0.0000%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公
司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市
公司总股份的 0.0000%。

    3、公司部分董事、 监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席

了本次会议。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票

和网络投票表决方式通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于公司 及关联方为子公司银行授信向深圳市高新
投融资担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》;

    总表决情况:

    同意 52,232,891 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    深圳市吉信泰富投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人杜建军
先生、股东刘郁女士回避表决本议案;公司股东张魁先生与杜建军先生、
刘郁女士为一致行动人,回避表决。关联股东合计持有公司股份
103,680,000 股,占公司总股份的 43.5665%。

    本议案属于普通决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。

    2、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

    总表决情况:

    同意 155,912,891 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       本议案属于普通决议事项,该项议案已获得有效表决权股份总数的
1/2 以上通过。

       四、律师出具的法律意见

       本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所朱永梅律师、邬克强律师现

场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、

出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序 均符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投

票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

       该法律意见书全文刊登于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。

       五、备查文件

       1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决

议》

       2、《国浩律师(深圳)事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会法律意见书》

       特此公告。

                                       深圳市超频三科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                   2019 年 06 月 28 日

关闭窗口