杭州园林:第三届董事会第十五次会议决议公告

    证券代码:300649        证券简称:杭州园林        公告编号:2019-014



                    杭州园林设计院股份有限公司
                第三届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次

  会议于 2019 年 8 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事,于 2019 年 8
  月 15 日 9:30 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何韦
  先生召集和主持,应出席董事(含独立董事)9 人,实际出席董事 9 人,公司全
  体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内
  容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
      二、董事会会议审议情况
      会议由公司董事长何韦先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:


      审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》;

      经审议,董事会认为:《公司 2019 年半年度报告及其摘要》的内容真实、
  准确、完整地反映了公司 2019 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
  监会的规定。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
  站——巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的公司《 2019 年半年度报告》
  (公告编号:2019-014)、《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-014)。

      表决结果:

      9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议;
2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                        杭州园林设计院股份有限公司
                                                  董事会
                                              2019 年 8 月 15 日

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