金陵体育:2019年第二次临时股东大会的法律意见书

国浩律师(上海)事务所                                             法律意见书



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                    关于江苏金陵体育器材股份有限公司

                2019 年第二次临时股东大会的法律意见书


致:江苏金陵体育器材股份有限公司


     国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”) 担任江苏金陵体育器材股份
有限公司(以下称“公司”或“金陵体育”)之特聘法律顾问,根据《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”)等法律、法规和《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会
规则》”)及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)等
有关规定,指派金诗晟、王隽然律师出席并见证了公司于2019年6月10日(星期
一)下午14:00在张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室召开的2019年第二次临
时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集、召开程序、
出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
     本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、
法规及规范性文件发表法律意见。
     本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随公司其
他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
     本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判
断,并据此出具法律意见。
     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司
本次股东大会的相关法律问题发表如下意见:


     一、本次股东大会的召集、召开程序
     本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会已于 2019 年 5 月 22 日分别在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登了《江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开 2019


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年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会于 2019 年 6 月 10 日(星期一)
下午 14:00 在张家港市南丰镇兴园路 88 号公司公司会议室召开。
     经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开,其中:
     (1) 现场投票:股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议。
     (2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     本所律师经审查认为,公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大
会的召开日期业已达到十五日;公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及
审议事项,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股
东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等;公司董事会提请本次
股东大会审议的议案为:
     (1) 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
          1.01 选举李春荣先生为公司董事
          1.02 选举李剑峰先生为公司董事
          1.03 选举李剑刚先生为公司董事
          1.04 选举孙军先生为公司董事
          1.05 选举赵育龙先生为公司董事
          1.06 选举施兴平先生为公司董事
     (2) 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
          2.01 选举黄雄先生为公司独立董事
          2.02 选举王家宏先生为公司独立董事
          2.03 选举于北方女士为公司独立董事
     (3) 《关于公司监事会换届选举的议案》
          3.01 选举顾京先生为公司监事
          3.02 选举蔡洁先生为公司监事
     经审查,以上议案符合《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定,并已


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在本次股东大会通知中列明,议案内容已充分披露。
     本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。


     二、出席本次股东大会的人员资格
     根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规则》及关于召开本次
股东大会的通知,出席本次股东大会的人员应为:
     (1) 截至股权登记日 2019 年 5 月 31 日(星期五)下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
     (2) 公司董事、监事、高级管理人员;
     (3) 公司聘请的见证律师;
     (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     经本所律师查验,出席公司本次股东大会的股东或股东代理人共计 8 人,代
表公司股份 80532910 股,占公司股份总额的 62.5514%;公司的董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股
东大会规则》的规定。
     经本所律师查验,本次股东大会召集人为公司董事会,符合《公司法》、《证
券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。


     三、关于新议案的提出
     经本所律师审查,本次股东大会没有新提案的提出。


     四、本次股东大会的表决程序
     经查验,本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序,以
现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决,并按规定
在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有
效表决通过。
     本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司


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章程》及《股东大会规则》的规定。


     五.结论意见
     综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东
大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
     本法律意见书正本 3 份,无副本。




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〔本页为国浩律师(上海)事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2019 年
第二次临时股东大会的法律意见书之签署页〕




       国浩律师(上海)事务所


       负责人:                      经办律师:


                         李   强                    金诗晟   律师




                                                    王隽然   律师




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