正海生物:第二届监事会第六次会议决议公告

                                                                监事会决议公告

  证券代码:300653         证券简称:正海生物          公告编号:2019-040



                  烟台正海生物科技股份有限公司
                第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




     烟台正海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次

 会议于 2019 年 8 月 21 日 10:30 以现场加通讯方式召开,应到监事 3 人,实到 3

 人,会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》

 等法律法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。

     会议由监事会主席许月莉召集并主持。与会监事经认真审议,通过如下决议:

     1、关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案

     经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合

 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司

 的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     经与会监事表决,同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占

 出席监事的 100%,表决通过。

     2、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

     监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为:公司严格按

 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》,

 对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金实

 际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途。


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    经与会监事表决,同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占

出席监事的 100%,表决通过。

    3、关于公司会计政策变更的议案

    经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司

实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害

公司及股东利益的情形;本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。

    经与会监事表决,同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占

出席监事的 100%,表决通过。

    4、关于监事辞职及补选监事的议案

    监事会近日收到李洁女士的辞职申请,李洁女士原定任期至 2021 年 4 月 23

日,现因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司

章程》等的有关规定,李洁女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人

数,该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前,李洁女

士将继续按照有关规定和要求履行监事职务。

    鉴于李洁女士的离职,将导致公司监事少于法定人数,现公司监事会提名潘

励山先生为公司第二届监事会监事候选人,任期自公司 2019 年第一次临时股东

大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。

    经与会监事表决,同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。同意票占

出席监事的 100%,表决通过。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                           烟台正海生物科技股份有限公司

                                                      监 事 会

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