晶瑞股份:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:300655           证券简称:晶瑞股份          公告编号:2019-109

债券代码:123031           债券简称:晶瑞转债


                    苏州晶瑞化学股份有限公司

               第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会

议于 2019 年 10 月 9 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。

本次董事会会议通知已于 2019 年 10 月 6 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。

会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事

9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

    根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》及《第一期限制性股票激
励计划实施考核管理办法》,1 名第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象
因担任公司监事的职务,其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票应由公司予
以回购注销。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销第一期限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》。

    独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。


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    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》。

    独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

    保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》。

    独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

    保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    4、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先已投
入募投项目自筹资金的公告》。

    独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

    保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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    5、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》的
有关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《章程修订对照表》及《公司章
程》。

    董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体
经办人根据本议案办理相应工商变更登记手续。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保
的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向金融机构申请综合授信
额度并提供抵押、质押担保的公告》。

    独立董事对本项议案发表了同意的意见。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

    7、审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司之间互相提
供担保的公告》。

    独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



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    本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

    8、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    董事会拟定于 2019 年 10 月 25 日(星期五)下午 14:30 在公司会议室召开
2019 年第四次临时股东大会,审议前述需提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第四次临时
股东大会的通知》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十一次会议决议;

    2、独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

    3、国信证券股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议相关事项的专项
核查意见。




    特此公告。




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                                                                   董事会

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