晶瑞股份:第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码:300655           证券简称:晶瑞股份          公告编号:2019-110

债券代码:123031           债券简称:晶瑞转债


                    苏州晶瑞化学股份有限公司

                第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议

于 2019 年 10 月 9 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于 2019 年

10 月 6 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席常磊先生召集

并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》

    经审议,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期
限制性股票激励计划(草案)》及《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办
法》等相关规定,监事会对公司本次回购注销事项涉及的激励对象、数量和价格
进行了审核,首次授予的激励对象陈霞被选举为公司监事,已不再符合限制性股
票激励条件,同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
50,765 股。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销第一期限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》。

    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。
                                     1
    关联监事陈霞已回避表决,其他 2 名非关联监事参与表决。

    本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核,监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规及规章制度的规定。
在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进
行现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,为公司及股东争取更
多的回报,符合公司发展战略和全体股东利益的需要。因此,同意公司(含子公
司)在任一时点使用合计不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现
金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,期限为自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效,且可循环滚动使用。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议,监事会认为:公司(含子公司)本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,有效降低公
司(含子公司)的财务费用,维护公司和投资者的利益,不影响募集资金投资项
目的正常实施,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《募集资金使用管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。因此,同意公司(含子公司)使用部分闲置募集资金人民币
8,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月,到期将归还至募集资金专户。



                                     2
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。.

    4、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

    经审议,监事会认为:公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金,置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金使用管理办法》的规定,以募集资金置换先期投入募投项目的自
筹资金,未与募投项目的实施计划抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的行为有助于加快募投项目的建设,符合公司发展战略和全体股东利益
的需要。因此,同意公司使用募集资金 1,323.58 万元置换预先已投入募投项目的
自筹资金。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先已投
入募投项目自筹资金的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    5、审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》

    经审核,监事会认为:本次担保事项有助于满足公司及子公司经营发展中的
资金需求。本次公司及子公司之间互相提供担保风险处于可控范围,不会对公司
的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,监事会
同意本次公司及子公司之间互相提供担保事项的议案。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司之间互相提
供担保的公告》。



                                     3
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。




特此公告。




                                           苏州晶瑞化学股份有限公司

                                                              监事会

                                                   2019 年 10 月 9 日




                                  4

关闭窗口