圣邦股份:第二届董事会第十七次会议决议公告

圣邦微电子(北京)股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况:
    圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十七次会议于 2017 年 6 月 9 日通过邮件形式发出通知,于 2017 年 6 月 21 日
上午 10 点,在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参会董事 5 人,实
参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持,公司高管和监事列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民和国公司法》和《圣邦微电
子(北京)股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、 董事会会议审议情况:
    经与会董事表决,形成如下决议:
(一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,共计
5,009.89 万元。该预先投资的金额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审
计鉴证,并出具了《关于圣邦微电子(北京)股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2017)第 110ZA4088 号)。公
司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
    具体内容请见公司于 2017 年 6 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
    表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效
表决票数的 100%,表决通过。
三、 备查文件
1、    公司第二届董事会第十七次会议决议;
2、    公司第二届监事会第十次会议决议;
3、    独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
4、    保荐机构关于圣邦微电子(北京)股份有限公司关于以募集资金置换预
       先投入募投项目的自筹资金的核查意见;
5、    会计师事务所关于圣邦微电子(北京)股份有限公司以自筹资金预先投
       入募集资金投资项目情况鉴证报告。
      特此公告。
                                 圣邦微电子(北京)股份有限公司董事会
                                               二〇一七年六月二十一日

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