圣邦股份:第三届监事会第八次会议决议的公告

证券代码:300661               证券简称:圣邦股份      公告编号:2019-058



                 圣邦微电子(北京)股份有限公司

                第三届监事会第八次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八
次会议于 2019 年 8 月 5 日通过邮件形式发出通知,于 2019 年 8 月 15 日上午 11
点在公司会议室召开。会议应参会监事 3 人,实参会监事 3 人。本次会议由监事
会主席黄小琳女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决,形成如下决议:
    (一)审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2019 年半年度报告》及

其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2019 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》及《2019 年半年度报告

披露提示性公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019 年半年度报告
披露提示性公告》于 2019 年 8 月 16 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%,表决通过。
    (二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

       经审核,监事会认为:2019 年上半年度,公司按照相关法律、法规以及规

范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进
行了及时的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见巨潮资
讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。

       表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%,表决通过。
       (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

       经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的

合理变更,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东
利益的情形。因此,一致同意公司本次会计政策变更。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
       表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表

决票数的 100%,表决通过。
       (四)审议通过《关于调整 2017 年限制性股票与股票期权股权激励计划及
2018 年股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》

       经审核,监事会认为:本次对 2017 年限制性股票与股票期权激励计划及 2018

年股票期权激励计划授予权益数量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》、《公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划》、《公司 2018 年股票期权激
励计划》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯
网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

       表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%,表决通过。
       (五)审议通过《关于 2017 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部
分第一个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》

       经审核,监事会认为:公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划预留授

予部分的 57 名激励对象解除限售资格及 4 名激励对象行权资格合法有效,满足
《公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划》设定的预留授予部分第一个解
除限售/行权期的解除限售/行权条件,同意公司为 57 名激励对象办理第一个解除
限售期的 122,587 股限制性股票的解除限售手续,4 名激励对象办理第一个行权

期 的 64,136 份 股 票 期 权 的 行 权 手 续 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%,表决通过。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第八次会议决议。



    特此公告。


                                     圣邦微电子(北京)股份有限公司监事会
                                                            2019 年 8 月 15 日

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