鹏鹞环保:关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

证券代码:300664                  证券简称:鹏鹞环保             公告编号:2019-003


                               鹏鹞环保股份有限公司
             关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。

       鹏鹞环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 1 月 2 日召开的公司第
二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议
案》。
       为提高董事会决策效率,公司计划适度减少董事会董事人数,并根据发起人工
商登记情况对章程部分条款进行修订,具体方案如下:
       1、公司董事会人数由 8 名减至 7 名,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名。
       2、公司发起人江苏鸿元机械科技有限公司名称变更为赣州鸿元投资管理有限公
司。
       3、公司章程除上述修订外,其它条款不变。
       同时,提请股东大会授予董事会以下权利:1、向工商管理部门提交本次变更的
申请文件;2、根据工商管理部门的要求对有关申请文件进行个别文字修改、补充;
3、办理与本次变更相关的其他事宜。
       本次公司章程修订内容:
                   修订前                                     修订后
第二十一条 公司的发起人股东及其持             第二十一条 公司的发起人股东及其持
股数额如下:                                  股数额如下:
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    INVESTMENTS                                INVESTMENTS
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4   权投资基      2,780.00    6.950        4   权投资基      2,780.00    6.950
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    上海广美                                   上海广美
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5   投资有限      1,985.43    4.964        5   投资有限      1,985.43    4.964
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     江苏鸿元                                  赣州鸿元
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6    机械科技     1,949.27   4.873        6    投资管理     1,949.27   4.873
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     有限公司                                  有限公司
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     赣州云锦                                  赣州云锦
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7    投资管理     1,671.28   4.178        7    投资管理     1,671.28   4.178
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     南京唯尚                        资        南京唯尚                        资
     创业投资                        产        创业投资                        产
8                   850.00   2.125        8                   850.00   2.125
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     宜兴申利                                  宜兴申利
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9    化工有限       550.00   1.375        9    化工有限       550.00   1.375
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     北京中技                        净        北京中技                        净
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      赣州紫东                                     赣州紫东
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      股权投资                                     股权投资
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      上海融银                                     上海融银
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 合   计           40,000.00   100.00         合   计          40,000.00   100.00

第九十六条 公司设立董事会,对股东大 第九十六条 公司设立董事会,对股东大
会负责。                                     会负责。
      董事会由 8 名董事组成,其中 3 名             董事会由 7 名董事组成,其中 3 名
为独立董事;设董事长 1 人,可以设副 为独立董事;设董事长 1 人,可以设副
董事长。公司不设职工董事。                   董事长。公司不设职工董事。
      《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》为股东大会特别决议事项,
还需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上表决通过。
      备查文件:《鹏鹞环保股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。


      特此公告。


                                                          鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                                       2019 年 1 月 2 日

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