鹏鹞环保:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:300664            证券简称:鹏鹞环保           公告编号:2019-016


                        鹏鹞环保股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2019
年 1 月 18 日在公司会议室举行。为保证监事会工作的衔接性和连贯性,在公司 2019
年第一次临时股东大会选举并产生公司第三届监事会后,经全体监事同意豁免会议
通知时间要求,会议通知以现场书面通知及电子邮件方式送达各位监事。本次监事
会应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由全体监事推举公司监事陈永平
先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    会议审议并通过议案如下:
    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    监事会同意选举陈永平先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次会议
审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。陈永平先生简历详见附件。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。


                                                 鹏鹞环保股份有限公司监事会
                                                           2019 年 1 月 18 日
附件:


    陈永平先生:1959 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,农业银行江
苏省分行职工中等专业技术学校农村金融专业中专学历。1982 年 12 月至 2006 年
6 月就职于中国农业银行宜兴支行;2007 年至今在江苏鹏鹞集团有限公司工作。
现任公司监事。
    陈永平先生目前未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未受到中国证监会和深圳证券交易
所的任何惩罚和惩戒,不是失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得
担任监事的情形。

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