鹏鹞环保:第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码:300664            证券简称:鹏鹞环保           公告编号:2019-030


                        鹏鹞环保股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 2 月 23 日以专人送达
及电子邮件方式向公司全体 7 名董事发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议
的通知,会议于 2019 年 3 月 1 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司
1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 7 名,实际
出席会议董事 7 名。会议由公司董事长王洪春先生主持,监事会成员及高级管理人
员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    会议审议并通过议案如下:
    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    鉴于公司总经理王洪春先生申请于 2019 年 4 月 1 日起辞去总经理职务,经公司
董事长提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任王鹏鹞先生为公司总经理,
任期自 2019 年 4 月 1 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,相关独立意见及《关于总经理辞职
及聘任新任总经理的公告》具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司子公司管理办法〉的议案》
    修订后的《鹏鹞环保股份有限公司子公司管理办法》具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、审议通过《关于修订〈鹏鹞环保股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
    修订后的《鹏鹞环保股份有限公司总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


特此公告。


                                           鹏鹞环保股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 1 日

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